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FinCEN
Diretor da FinCEN lembra cassinos sobre requisitos de conformidade com Cripto
O diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, disse que os relatórios de atividades suspeitas detalhando fraudes com Cripto são uma questão de segurança nacional.
Promotores apresentam queixa formal contra a infame bolsa de Cripto BTC-e
Promotores entraram com uma queixa contra a infame bolsa de Cripto BTC-e, que a considera um paraíso para o crime.
Legisladores dos EUA questionam uso terrorista da Criptomoeda do Facebook
Legisladores dos EUA questionaram o diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, sobre o possível uso terrorista da Criptomoeda libra do Facebook.
FinCEN diz que alguns Dapps estão sujeitos às regras de transmissão de dinheiro dos EUA
Aplicativos descentralizados (dapps) podem às vezes se qualificar como transmissores de dinheiro sob a lei dos EUA, disse a FinCEN.
Em primeiro lugar, a FinCEN penaliza o trader de Bitcoin por violar as leis AML
O regulador dos EUA, FinCEN, penalizou pela primeira vez um trader de Criptomoeda por violar regras contra lavagem de dinheiro.
FinCEN critica o uso "maligno" de Cripto pelo Irã para contornar sanções econômicas
O regulador norte-americano FinCEN está pedindo que as bolsas nacionais impeçam o Irã de usar Criptomoeda para contornar sanções econômicas.
FinCEN diz que agora recebe 1.500 reclamações de Cripto por mês
A FinCEN recebe mais de 1.500 relatórios todos os meses de instituições financeiras sobre criptomoedas, disse uma alta autoridade na quinta-feira.
Legisladores dos EUA querem que mandato da FinCEN cubra explicitamente Cripto
Um novo projeto de lei enfrentado pelo Congresso dos EUA faria com que a FinCEN examinasse mais de perto o espaço das Criptomoeda , de acordo com documentos públicos.
FinCEN: Regras de transmissão de dinheiro se aplicam a ICOs
De acordo com uma carta divulgada hoje, a FinCEN acredita que as empresas que iniciam vendas de tokens se qualificam como transmissoras de dinheiro e devem se registrar como tal.
Funcionário do Tesouro: Departamento trabalhando com o IRS para policiar as trocas de Cripto
O deputado do Departamento do Tesouro dos EUA, Sigal Mandelker, explicou como o departamento regulamentaria as bolsas de Criptomoeda em depoimento perante o Senado.
