FinCEN


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Sonhos irrealizáveis: Bitcoin T resolverá o problema bancário da indústria da maconha

O uso de Criptomoeda pode dar ao procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, uma desculpa para reprimir empresas estaduais de maconha legalizadas, alerta um advogado do setor.

Cannabis factory

Markets

Usuário do LocalBitcoins se declara culpado após operação secreta

Um vendedor local de Bitcoins baseado no Missouri se declarou culpado de administrar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.

Justice statue

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Estreia do Bitcoin em DC: Todos os olhos observam a resposta do governo dos EUA

O especialista em regulamentação de Bitcoin , Jerry Brito, relata os primeiros dias da tecnologia em Washington, DC, e o trabalho necessário para sua estreia regulatória bem-sucedida.

senate, 2013

Policy

Polícia de Nova York WIN prêmio FinCEN por investigação sobre Bitcoin

O Departamento de Polícia de Nova York ganhou um prêmio da rede de Repressão a Crimes Financeiros após rastrear uma série de transações de Bitcoin .

US Treasury Seal

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FinCEN desenvolveu treinamento sobre Bitcoin para examinadores de impostos do IRS

A FinCEN tem trabalhado com o IRS para treinar seus examinadores sobre aspectos relevantes da Tecnologia Bitcoin .

FinCEN

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Departamento de Justiça dos EUA realiza cúpula sobre blockchain em São Francisco

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) convocou hoje uma conferência inédita sobre moeda digital e blockchain em São Francisco.

DOJ conference

Markets

FinCEN decide que serviços de tokens lastreados em commodities são transmissores de dinheiro

A FinCEN emitiu uma nova regra aplicável a empresas dos EUA que buscam tokenizar commodities para negociação baseada em blockchain.

business, paperwork

Markets

Quando o Governo Bate à Sua Porta

O advogado Jared Marx discute o que as empresas de Criptomoeda devem fazer quando se deparam com uma intimação, entrevista ou mandado de busca do governo dos EUA.

door knock

Markets

FinCEN realiza 'exames' de negócios de moeda digital

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA divulgou suas investigações sobre empresas do setor de moeda digital.

surveillance

Markets

FinCEN multa Ripple Labs por violações da Lei de Sigilo Bancário

A FinCEN multou a startup de moeda digital Ripple Labs como parte de sua primeira ação civil contra uma empresa do setor.

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