FinCEN desenvolveu treinamento sobre Bitcoin para examinadores de impostos do IRS

A Rede de Repressão a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) estaria trabalhando com a Receita Federal (IRS) para desenvolver programas de treinamento em Bitcoin para fiscais de impostos.

Durante um discursodado hoje noConferência de Repressão à Lavagem de Dinheiro da ABA/ABA em Washington, DC, a diretora da FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, disse que a agência, uma das várias nos EUA com jurisdição sobre elementos do ecossistema Bitcoin , colaborou recentemente com o IRS para educar seus examinadores sobre aspectos relevantes da Tecnologia.

Ela comentou:

"O IRS tem um extenso programa de treinamento para seus examinadores, e a FinCEN frequentemente participa ou contribui de alguma forma para esses programas de treinamento. No espaço de moeda virtual, a FinCEN trabalhou recentemente com o IRS para projetar e implementar um programa de treinamento para examinadores do IRS."

Calvery destacou mais tarde o programa em curso da FinCENexames de empresas de moeda digital dos EUA, que ela disse que "determinará se os corretores e administradores de moedas virtuais estão cumprindo suas obrigações de conformidade sob as regras aplicáveis".

Ela também destacou a ação de execução da FinCEN em 2015contra Rippledestacando como a agência agirá contra empresas do setor que acredita estarem violando a lei federal.

"Quando identificarmos problemas... usaremos nossas autoridades de supervisão e execução para penalizar adequadamente a não conformidade e promover melhorias na conformidade", disse ela.

Atenção à conferência

O discurso de Calvery T foi a única vez durante a conferência de três dias em que o assunto Bitcoin surgiu.

De acordo comuma agendapublicado no site da conferência, um painel realizado ontem e hoje focou em como os riscos de fraude e combate à lavagem de dinheiro estão evoluindo "devido à velocidade dos pagamentos móveis, ao aumento das tecnologias sociais e ao crescimento das criptomoedas".

Apresentados pelo diretor executivo de KYC global do JPMorgan & Chase, Aaron Borst, os palestrantes incluíram o diretor sênior de conformidade da Microsoft, André Burrell, a conselheira da BuckleySandler LLP, Amy Kim, e William Voorhees, chefe de inteligência financeira e esforços de gestão de negócios de alto risco do Silicon Valley Bank Financial Group.

Imagem viaWikimedia