FinCEN розробив тренінг Bitcoin для податкових інспекторів IRS

Повідомляється, що Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) співпрацює зі Службою внутрішніх доходів (IRS) над розробкою програм навчання Bitcoin ​​для податкових інспекторів.

Протягом виступ дано сьогодні на Конференція ABA/ABA щодо боротьби з відмиванням грошей у Вашингтоні, округ Колумбія, директор FinCEN Дженніфер Шаскі Калвері сказала, що агентство, ONE з кількох у США, яке має юрисдикцію над елементами екосистеми Bitcoin , нещодавно співпрацювало з IRS, щоб навчити своїх перевіряючих відповідним аспектам Технології.

Вона зауважила:

«Податкове управління США має широку програму навчання для своїх екзаменаторів, і FinCEN часто бере участь у цих навчальних програмах або іншим чином робить свій внесок у них. Що стосується простору віртуальної валюти, FinCEN нещодавно працював із IRS над розробкою та впровадженням програми навчання для екзаменаторів Податкового управління США».

Пізніше Калвері підкреслив продовження FinCEN перевірки компаній цифрових валют США, який за її словами, «визначатиме, чи виконують обмінники та адміністратори віртуальних валют свої зобов’язання щодо дотримання відповідних правил».

Вона також звернула увагу на примусові заходи FinCEN у 2015 році проти Ripple підкреслюючи, як агентство діятиме проти галузевих фірм, які, на його думку, порушують федеральний закон.

«Якщо ми виявляємо проблеми... ми використовуватимемо наші наглядові та правоохоронні органи, щоб відповідним чином покарати невідповідність і сприяти покращенню відповідності», – сказала вона.

Увага конференції

Однак виступ Калвері був T єдиним випадком під час триденної конференції, коли піднімалася тема Bitcoin .

Відповідно до розклад опублікованому на веб-сайті конференції, дискусія, зібрана вчора та сьогодні, була зосереджена на тому, як розвиваються ризики шахрайства та боротьби з відмиванням грошей «через швидкість мобільних платежів, розвиток соціальних технологій і зростання криптовалют».

Організатором виступив виконавчий директор JPMorgan & Chase для Global KYC Аарон Борст. Доповідачами були старший директор із дотримання нормативних вимог Microsoft Андре Баррелл, радник BuckleySandler LLP Емі Кім і Вільям Вурхіз, керівник відділу фінансової розвідки Silicon Valley Bank Financial Group і управління бізнесом із високим ризиком.

Зображення через Wikimedia