Funcionário do Tesouro: Departamento trabalhando com o IRS para policiar as trocas de Cripto

O Departamento do Tesouro dos EUA está intensificando sua fiscalização contra o potencial de lavagem de dinheiro e financiamento criminoso por meio de criptomoedas.

Melhorar as regras de "antilavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT)" é uma parte da regulamentação da "ameaça crescente" das criptomoedas, de acordo com o subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira Sigal Mandelker, que testemunhou perante o Comissão de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senadona quarta-feira.

As instituições financeiras precisam implementar novas regras para garantir que estejam em conformidade com as novas regulamentações, que incluirão uma nova regra de "due diligence" que entrará em vigor em maio de 2018, disse ela.

As bolsas de Criptomoeda se enquadram nesse escopo, disse Mandelker, descrevendo como a Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro trabalharia com as bolsas para garantir que criminosos não estivessem usando criptomoedas para transferir fundos.

Ela explicou:

“Para garantir que os provedores e cambistas de moeda virtual conheçam as regras e as Siga , a FinCEN priorizou o envolvimento com – e o exame de – essas entidades, concentrando-se tanto nas aproximadamente 100 que se registraram na FinCEN como transmissoras de dinheiro, conforme exigido, quanto naquelas que não o fizeram.”

A agência fez uma parceria com o Internal Revenue Service para recomendar ações que algumas dessas exchanges podem tomar para melhor cumprir com as regulamentações existentes, ela disse. Mandelker também observou que os EUA estão cooperando com outros países para regular criptomoedas em geral.

A União Europeia também está desenvolvendo regulamentações mais rigorosas para instituições financeiras para prevenir o financiamento do terrorismo, disse ela.

A FinCEN também já começou a tomar medidas de execução, disse ela, citando o fechamento dos EUA e a multa imposta ao antigoTroca de BTC-e, bem como a multa aplicada ao seu suposto operadorAlexandre Vinnik.

Apetrechos legaisimagem via Shutterstock