Чиновник казначейства: Министерство сотрудничает с IRS для контроля за Криптo биржами

Министерство финансов США усиливает меры по борьбе с возможным отмыванием денег и финансированием преступной деятельности с использованием криптовалют.

По словам заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Сигала Манделькера, который давал показания перед судом, совершенствование правил «противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» является ONE регулирования «возникающей угрозы» криптовалют. Комитет Сената по банковским, жилищным и городским делам в среду.

По ее словам, финансовым учреждениям необходимо внедрить новые правила, чтобы гарантировать соблюдение новых нормативных требований, в том числе новое правило «комплексной проверки», которое вступит в силу в мае 2018 года.

Манделькер сказал, что Криптовалюта биржи попадают под эту категорию, описав, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) будет работать с биржами, чтобы гарантировать, что преступники не используют криптовалюты для перевода средств.

Она объяснила:

«Чтобы гарантировать, что поставщики и обменники виртуальной валюты знают правила и Социальные сети им, FinCEN уделяет первостепенное внимание взаимодействию с этими организациями и их проверке, уделяя особое внимание как примерно 100 организациям, зарегистрировавшимся в FinCEN в качестве организаций по переводу денег в соответствии с требованиями, так и тем, кто этого не сделал».

Агентство сотрудничало с Налоговой службой, чтобы рекомендовать действия, которые некоторые из этих бирж могут предпринять для лучшего соответствия существующим правилам, сказала она. Манделькер также отметил, что США сотрудничают с другими странами для регулирования криптовалют в целом.

По ее словам, Европейский союз также разрабатывает более строгие правила для финансовых учреждений с целью предотвращения финансирования терроризма.

По ее словам, FinCEN уже начал принимать меры принудительного характера, ссылаясь на закрытие США и штраф, наложенный на бывшегоBTC-e обмен, а также штраф на его предполагаемого оператораАлександр Винник.

Юридическая атрибутикаизображение через Shutterstock