Поділитися цією статтею
BTC
$93,150.17
+
0.43%ETH
$1,764.17
-
0.51%USDT
$1.0003
+
0.02%XRP
$2.1827
-
0.36%BNB
$604.75
+
0.17%SOL
$151.39
+
1.96%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1802
+
3.83%ADA
$0.7097
+
3.78%TRX
$0.2437
+
0.20%SUI
$3.3710
+
12.60%LINK
$14.92
+
2.65%AVAX
$21.99
-
0.02%LEO
$9.2268
+
0.33%XLM
$0.2752
+
4.56%SHIB
$0.0₄1394
+
5.15%TON
$3.1944
+
1.95%HBAR
$0.1860
+
4.45%BCH
$359.94
-
1.16%LTC
$83.72
+
1.41%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Представник казначейства: Департамент співпрацює з IRS для контролю за Крипто біржами
Заступник Міністерства фінансів США Сігал Манделкер пояснив, як департамент регулюватиме обмін Криптовалюта , виступаючи перед Сенатом.
Міністерство фінансів США посилює заходи проти потенційного відмивання грошей і фінансування кримінальних злочинів за допомогою криптовалют.
За словами заступника міністра з питань тероризму та фінансової розвідки Сігала Манделкера, який дав свідчення перед судом, удосконалення правил «боротьби з відмиванням грошей/боротьби з фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ)» є ONE регулювання «розвиваючої загрози» криптовалют. Комітет Сенату з банківської справи, житла та міських справ в середу.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Long & Short вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Фінансові установи повинні запровадити нові правила, щоб гарантувати дотримання ними нових норм, які включатимуть нове правило «належної обачності», яке набуде чинності в травні 2018 року, сказала вона.
Криптовалюта біржі підпадають під цю парасольку, сказав Манделкер, описуючи, як мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів (FinCEN) працюватиме з біржами, щоб гарантувати, що злочинні сторони не використовують криптовалюти для переказу коштів.
Вона пояснила:
«Щоб гарантувати, що постачальники та обмінники віртуальної валюти знають правила та Соціальні мережі їх, FinCEN надає пріоритет взаємодії з цими організаціями та перевірці їх, зосереджуючись як на приблизно 100, які зареєструвалися у FinCEN як оператори грошових переказів відповідно до вимог, так і на тих, які цього не зробили».
За її словами, агентство співпрацює зі Службою внутрішніх доходів, щоб рекомендувати дії, які деякі з цих бірж можуть вжити для кращого дотримання існуючих правил. Манделькер також зазначив, що США співпрацюють з іншими країнами для регулювання криптовалют в цілому.
За її словами, Європейський Союз також розробляє більш жорсткі правила для фінансових установ для запобігання фінансуванню тероризму.
FinCEN також уже почав вживати примусових заходів, сказала вона, посилаючись на припинення роботи США та накладення штрафу на першого Обмін BTC-e, а також штраф на його ймовірного оператора Олександр Вінник.
Юридична атрибутика зображення через Shutterstock
Nikhilesh De
Ніхілеш Де є керуючим редактором CoinDesk із глобальної Політика та регулювання, що охоплює регуляторів, законодавців та установи. Коли він не звітує про цифрові активи та Політика, його можна зустріти милуючись Amtrak або будуючи потяги LEGO. Він володіє <$50 у BTC і <$20 в ETH. У 2020 році він був названий Асоціацією Криптовалюта журналістів і журналістом року-дослідника.
