O órgão de fiscalização de crimes financeiros do Canadá se prepara para a conformidade com o GAFI

O órgão fiscalizador de crimes financeiros do Canadá está se preparando para implementar seus novos e amplos poderes de supervisão de moeda virtual antes do prazo final de junho de 2020 da Força-Tarefa de Ação Financeira.

O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) irácomeçar a regular mais rigorosamenteempresas de moeda virtual, transações e atividades após as novas regras entrarem em vigor em 1º de junho, de acordo com um relatório departamental divulgado no início de março.

“Uma grande prioridade no NEAR prazo será a implementação de novas regulamentações decorrentes de recentes mudanças legislativas” que deram à FINTRAC uma nova supervisão do espaço de moeda virtual, disse a agência no relatório.

Aprovada como uma emenda ao quadro de Finanças criminal do Canadá junho passado, os poderes abrangentes são “esperados” para produzir um “Regime AML/ATF aprimorado”, no Canadá, disse a FINTRAC no relatório. A FINTRAC é a contraparte canadense da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nos EUA.

Alguns dos destaques incluem um requisito de que empresas com $ 10.000 CAD em atividade de Cripto se registrem como uma empresa de serviços financeiros, o que vem com novas regulamentações. As empresas também devem documentar o nome, endereço, data de nascimento, número de telefone e tipo de Cripto do remetente e do destinatário para transações de Cripto acima de $ 1.000 CAD em alguns casos. Requisitos de documentação mais extensos se aplicam a transações de $ 10.000 CAD e acima.

As violações são amplamente classificadas como infrações “menores” de acordo com as emendas.

As alterações à moeda virtual foram a resposta do Canadá à política de financiamento do GAFI.Avaliação 2015-2016de suas estruturas AML e CFT de moeda virtual como “deficientes”. Como membro do GAFI, espera-se que o Canadá atinja certos limites.

A FINTRAC aludiu a essa “expectativa” em seu relatório de março, dizendo que “a estrutura legislativa e Política geral deve servir aos interesses do Canadá, ao mesmo tempo em que permanece em sintonia com as expectativas internacionais”.

Outros países e bolsas também estão trabalhando rápido para entrar na fila antesPrazo final de junho do GAFI.