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FATF
Menos de 30% das jurisdições globais começaram a regular a Cripto: Chefe do GAFI
A descoberta, denominada "chamada à ação" por T Raja Kumar, surgiu de um relatório que explorou quais jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.
Turquia em 'estágio final' de trazer legislação de Cripto como último passo para sair da lista cinza do GAFI: Ministro
A Turquia está na "lista cinza" do órgão de fiscalização global contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sediado em Paris, desde 2021.
Problemas com a regra de viagem do Reino Unido mostram o desafio global para a Cripto
As empresas de Cripto do Reino Unido têm apenas alguns dias para cumprir os novos requisitos contra lavagem de dinheiro, mas estão buscando mais orientação devido à implementação irregular da controversa regra do GAFI entre as jurisdições.
Three Quarters of Jurisdictions Not Complying With Global Crypto Laundering Norms, FATF Says
Most jurisdictions still aren’t fully complying with international anti-money laundering norms for crypto, according to standard-setter the Financial Action Task Force (FATF). The global anti-money laundering watchdog also added that North Korea is using illicit virtual assets to fund weapons of mass destruction. "The Hash" panel weighs in on the latest report.
A Cripto Exchange bitFlyer se alinha com a "Regra de Viagem" do GAFI com novas restrições
As restrições direcionadas a 21 países incluem permitir apenas Cripto selecionadas e transferências para plataformas que estejam em conformidade com a Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), liderada pela Coinbase.
Japão aplicará leis mais rígidas contra lavagem de dinheiro com Cripto no mês que vem: Relatório
No início deste mês, o órgão regulador de crimes financeiros globais, o GAFI, pediu que economias do G-7, como o Japão, dessem o exemplo para implementar sua controversa "regra de viagem" para transferências de Cripto .
O GAFI não exigiu que o Paquistão proibisse as Cripto para ficar fora de sua "lista cinza"
O Ministro de Estado das Finanças e Receitas do Paquistão teria dito que as Cripto não podem ser legalizadas no país devido às condições estabelecidas pelo órgão global de controle de lavagem de dinheiro para ficarem fora da lista de países sob monitoramento reforçado.
O G-7 deve assumir o comando para acabar com o espaço Cripto "sem lei", diz o chefe do GAFI
O presidente do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, T Raja Kumar, pediu aos líderes do G-7 que implementem "efetivamente" as normas de combate à lavagem de dinheiro com Cripto do GAFI antes da reunião deste fim de semana.
GAFI concorda com plano de ação para impulsionar a implementação de normas globais de Cripto
O plenário do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, composto por 206 membros, incluindo organizações observadoras como a ONU, também concordou em fazer um balanço do que as jurisdições têm feito até agora.
Comissão Nacional de Valores da Argentina definirá requisitos e regras para empresas de Cripto
A competência dessa agência está especificada em um projeto de lei que tramita no Congresso argentino.
