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A Cripto Exchange bitFlyer se alinha com a "Regra de Viagem" do GAFI com novas restrições
As restrições direcionadas a 21 países incluem permitir apenas Cripto selecionadas e transferências para plataformas que estejam em conformidade com a Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), liderada pela Coinbase.
A bolsa de Cripto com sede no Japão, bitFlyer, está implementando medidas rigorosas contra lavagem de dinheiro, em conformidade com a "Regra de Viagem" do órgão regulador global de crimes financeiros, FATF, para compartilhamento de informações sobre transferências, disse a empresa. anunciadona terça-feira.
As medidas que entraram em vigor na tarde de terça-feira, horário local, incluem restrições às transferências da bolsa para plataformas que T estejam em conformidade com a Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), uma sistema iniciado pela bolsa de Cripto Coinbase (COIN) sediada nos EUApara garantir que as empresas cumpram os requisitos do GAFI.
A História Continua abaixo
A exchange definiu requisitos de notificação para receber e enviar Cripto para plataformas compatíveis com TRUST em uma lista de 21 países, que inclui Japão, Israel, Gibraltar, Hong Kong, Bahamas e Suíça. A BitFlyer restringe ainda mais as transferências para plataformas compatíveis com TRUST nesses países para Cripto compatíveis com TRUST, como Bitcoin (BTC), ether (ETH) e vários tokens ERC-20.
Transferências de e para países que não estão nesta lista, bem como transferências para carteiras privadas, podem ser feitas em qualquer Cripto disponível na plataforma bitFlyer, disse a empresa.
De acordo com essas medidas, as transferências nacionais de Cripto de e para o bitFlyer podem ser feitas apenas para a Coincheck, a outra plataforma compatível com TRUST no Japão – e apenas via Bitcoin.
Japão recentementeprometeu implementar a regra de viagem do GAFI, que exige o compartilhamento de informações de transações de Cripto entre plataformas depois que o órgão regulador pediu que as economias avançadas agrupadas no G-7 assumam a liderança no combate à lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais.
BitFlyer dos EUA.unidade foi recentemente multada por um regulador financeiro de Nova Yorkpor não atender aos requisitos de segurança cibernética.
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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