El organismo de control de delitos financieros de Canadá se prepara para el cumplimiento del GAFI

El organismo de control de delitos financieros de Canadá se está preparando para implementar sus nuevas y amplias facultades de supervisión de las monedas virtuales antes de la fecha límite de junio de 2020 del Grupo de Acción Financiera Internacional.

El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC)comenzar a regular más estrictamenteempresas de moneda virtual, transacciones y actividades que seguirán después de que las nuevas reglas entren en vigencia el 1 de junio, según un informe departamental publicado a principios de marzo.

“Una prioridad importante en el NEAR plazo será la implementación de nuevas regulaciones surgidas del reciente cambio legislativo” que le dio a FINTRAC una nueva supervisión del espacio de la moneda virtual, dijo la agencia en el informe.

Aprobada como enmienda al marco de Finanzas criminal de Canadá el pasado mes de junioSe espera que las amplias facultades den lugar a un régimen mejorado de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Canadá, según el informe de FINTRAC. FINTRAC es la contraparte canadiense de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en EE. UU.

Algunos de los aspectos más destacados Incluyen el requisito de que las empresas con $10,000 CAD en actividad de Cripto se registren como empresas de servicios financieros, lo cual viene con nuevas regulaciones. Las empresas también deben documentar el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento, el número de teléfono y el tipo de Cripto del remitente y el destinatario para transacciones de Cripto superiores a $1,000 CAD en algunos casos. Se aplican requisitos de documentación más amplios para transacciones de $10,000 CAD o más.

Las infracciones se clasifican en gran medida como infracciones “menores” según las enmiendas.

Las enmiendas sobre la moneda virtual fueron la respuesta de Canadá a la dura postura del GAFI.Evaluación 2015-2016Sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD y CFT) para monedas virtuales son considerados deficientes. Como miembro del GAFI, Canadá debe cumplir con ciertos requisitos.

FINTRAC aludió a esta “expectativa” en su informe de marzo, diciendo que “el marco legislativo y de Regulación general debe servir a los intereses de Canadá y al mismo tiempo mantenerse en sintonía con las expectativas internacionales”.

Otros países y bolsas también están trabajando rápidamente para ponerse en fila antesFecha límite de junio del GAFI.