L'organismo canadese di controllo dei reati finanziari si prepara alla conformità con il GAFI

L’organismo di controllo canadese sui reati finanziari si sta preparando a implementare i suoi nuovi e ampi poteri di controllo sulle valute virtuali prima della scadenza di giugno 2020 della Financial Action Task Force.

Il Centro di analisi delle transazioni e dei rapporti finanziari del Canada (FINTRAC)iniziare a regolamentare in modo più rigorososocietà di valuta virtuale, transazioni e attività che seguiranno dopo l'entrata in vigore delle nuove norme il 1° giugno, secondo un rapporto dipartimentale pubblicato all'inizio di marzo.

"Una delle principali priorità nel NEAR termine sarà l'implementazione di nuove normative derivanti dai recenti cambiamenti legislativi" che hanno conferito a FINTRAC una nuova supervisione dello spazio della valuta virtuale, ha affermato l'agenzia nel rapporto.

Approvato come emendamento al quadro normativo canadese in Finanza del crimine lo scorso giugno, i poteri onnipotenti sono "previsti" per produrre un "regime AML/ATF potenziato" in Canada, ha affermato FINTRAC nel rapporto. FINTRAC è la controparte canadese del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) negli Stati Uniti.

Alcuni dei punti salienti includono un requisito che le aziende con $ 10.000 CAD in attività Cripto si registrino come attività di servizi monetari, il che comporta nuove normative. Le aziende devono anche documentare il nome, l'indirizzo, la data di nascita, il numero di telefono e il tipo di Cripto del mittente e del destinatario per le transazioni Cripto superiori a $ 1.000 CAD in alcuni casi. Requisiti di documentazione più estesi si applicano alle transazioni di $ 10.000 CAD e oltre.

Le violazioni sono in gran parte classificate come infrazioni “minori” ai sensi degli emendamenti.

Gli emendamenti alla valuta virtuale sono stati la risposta del Canada alle critiche feroci del GAFIValutazione 2015-2016dei suoi quadri AML e CFT sulla valuta virtuale come "carenti". In quanto membro del GAFI, il Canada dovrebbe soddisfare determinate soglie.

La FINTRAC ha accennato a questa “aspettativa” nel suo rapporto di marzo, affermando che “il quadro legislativo e Politiche complessivo deve servire gli interessi del Canada, pur restando in sintonia con le aspettative internazionali”.

Anche altri paesi e borse stanno lavorando velocemente per mettersi in fila primaScadenza di giugno del GAFI.