Ang Financial Crimes Watchdog ng Canada ay Naghahanda para sa Pagsunod sa FATF

Ang tagapagbantay ng mga krimen sa pananalapi ng Canada ay naghahanda na ipatupad ang malawak nitong bagong virtual na currency oversight powers bago ang deadline ng Financial Action Task Force noong Hunyo 2020.

Ang Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada (FINTRAC) ay simulan ang mas mahigpit na pagsasaayos mga kumpanya ng virtual currency, mga transaksyon at aktibidad kasunod ng mga bagong panuntunan na magkakabisa sa Hunyo 1, ayon sa isang ulat ng departamento na inilabas noong unang bahagi ng Marso.

"Ang isang pangunahing priyoridad sa NEAR na termino ay ang pagpapatupad ng mga bagong regulasyon na nagmumula sa kamakailang pagbabago sa lehislatura" na nagbigay sa FINTRAC ng bagong pangangasiwa sa virtual currency space, sinabi ng ahensya sa ulat.

Naipasa bilang isang susog sa balangkas ng kriminal Finance ng Canada noong nakaraang Hunyo, ang malawak na kapangyarihan ay "inaasahan" na makagawa ng "pinahusay na AML/ATF Regime," sa Canada, sinabi ng FINTRAC sa ulat. Ang FINTRAC ay ang Canadian counterpart sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa U.S.

Ilan sa mga highlight isama ang isang kinakailangan na ang mga kumpanyang may $10,000 CAD sa aktibidad ng Crypto ay magparehistro bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera, na kasama ng mga bagong regulasyon. Dapat ding idokumento ng mga kumpanya ang pangalan ng nagpadala at tagatanggap, address, petsa ng kapanganakan, numero ng telepono at uri ng Crypto para sa mga transaksyong Crypto na higit sa $1,000 CAD sa ilang pagkakataon. Nalalapat ang mas malawak na mga kinakailangan sa dokumentasyon sa mga transaksyong $10,000 CAD pataas.

Ang mga paglabag ay higit na nauuri bilang "minor" na mga paglabag sa ilalim ng mga susog.

Ang mga pag-amyenda sa virtual na pera ay tugon ng Canada sa paglalagas ng FATF 2015-2016 pagtatasa ng virtual currency nitong AML at CFT frameworks bilang "kulang." Bilang miyembro ng FATF, inaasahang matutugunan ng Canada ang ilang mga limitasyon.

Tinukoy ng FINTRAC ang "pag-asa" na ito sa ulat nitong Marso, na nagsasabing "ang pangkalahatang lehislatura at balangkas ng Policy ay dapat magsilbi sa mga interes ng Canada habang nananatiling nakaayon sa mga internasyonal na inaasahan."

Ang ibang mga bansa, at mga palitan, ay mabilis ding nagsisikap para makapiling bago Ang deadline ng FATF sa Hunyo.