L'organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à se conformer au GAFI

L’organisme canadien de surveillance des crimes financiers se prépare à mettre en œuvre ses nouveaux pouvoirs étendus de surveillance des monnaies virtuelles avant l’échéance de juin 2020 fixée par le Groupe d’action financière.

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)commencer à réglementer plus strictementLes sociétés de monnaie virtuelle, les transactions et les activités qui suivront après l'entrée en vigueur des nouvelles règles le 1er juin, selon un rapport ministériel publié début mars.

« Une priorité majeure à NEAR terme sera la mise en œuvre de nouveaux règlements découlant des récents changements législatifs » qui ont donné au CANAFE une nouvelle surveillance de l'espace de la monnaie virtuelle, a déclaré l'agence dans le rapport.

Adopté comme amendement au cadre canadien de lutte contre le Finance criminel en juin dernier, ces pouvoirs étendus devraient « produire » un « régime renforcé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes » au Canada, indique le CANAFE dans son rapport. Le CANAFE est l'homologue canadien du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aux États-Unis.

Quelques points saillants Inclure l'obligation pour les entreprises dont l'activité en Crypto atteint 10 000 $ CA de s'enregistrer comme entreprise de services monétaires, conformément à la nouvelle réglementation. Les entreprises doivent également documenter le nom, l'adresse, la date de naissance, le numéro de téléphone et le type de Crypto de l'expéditeur et du destinataire pour les transactions en Crypto supérieures à 1 000 $ CA dans certains cas. Des exigences de documentation plus strictes s'appliquent aux transactions de 10 000 $ CA et plus.

Les violations sont en grande partie classées comme des infractions « mineures » en vertu des amendements.

Les modifications apportées à la monnaie virtuelle étaient la réponse du Canada aux critiques virulentes du GAFI.Évaluation 2015-2016de ses cadres de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme liés aux monnaies virtuelles comme étant « déficients ». En tant que membre du GAFI, le Canada est tenu de respecter certains seuils.

Le CANAFE a fait allusion à cette « attente » dans son rapport de mars, affirmant que « le cadre législatif et Juridique global doit servir les intérêts du Canada tout en restant à l’écoute des attentes internationales ».

D'autres pays et bourses travaillent également rapidement pour se mettre en ligne avantDate limite de juin du GAFI.