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Fraud
Le Consortium fiscal international répertorie les « indicateurs d'alerte » de fraude sur les marchés NFT
Ces directives, qui sont les premières du genre émanant des chefs conjoints de la lutte contre la fraude fiscale mondiale, énumèrent des indicateurs de fraude forts et modérés.
Un New-Yorkais arrêté pour une prétendue escroquerie au minage de Crypto de 1,8 million de dollars
Les autorités affirment que Chet Stojanovich, 37 ans, a promis d'emmener un client faire un voyage de 31 heures sur la route pour voir l'équipement minier inexistant au Canada, puis l'a abandonné à l'aéroport de Buffalo.
Coinbase perd sa tentative d'arbitrage dans un procès pour vol de Crypto
Le tribunal de district américain de Californie du Nord a jugé que l'accord d'arbitrage de la bourse était « déraisonnable et... inapplicable ».
Un ancien organisateur de fête inculpé pour blanchiment de 2,7 millions de dollars en Bitcoin et en espèces
Thomas Spieker a été inculpé pour avoir dirigé un système mondial de blanchiment de Bitcoin qui a aidé plusieurs clients à cacher les bénéfices tirés d'activités illégales.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Le ministère américain de la Justice inculpe deux personnes pour un système de « rug pull » de NFT
« Ils ont coupé l'herbe sous les pieds des victimes », a déclaré le procureur américain Damian Williams à propos des créateurs de la collection Frosties NFT.
La CFTC porte plainte contre quatre opérateurs présumés d'une escroquerie de type Ponzi Bitcoin d'une valeur de 44 millions de dollars.
Les accusations de mardi ne sont que les dernières en date des efforts du régulateur pour réguler l'industrie de la Crypto .
Transfert frauduleux de Bitcoin présumé dans le cadre de la faillite de Cred
Des documents judiciaires déposés par le Cred Liquidation Trust alléguaient que la plateforme de prêt de Crypto avait versé plus de 516 Bitcoin à un Crypto balein en échange d'une BOND sans valeur. Mais les accusations portées contre lui ont été rejetées par la suite.
Le régulateur fiscal britannique saisit des NFT pour la première fois dans le cadre d'une enquête pour fraude
Trois personnes ont été arrêtées pour avoir prétendument tenté de frauder le HMRC de 1,8 million de dollars.
Un ancien avocat plaide coupable de fraude au Bitcoin qui a escroqué des investisseurs de 5 millions de dollars
Philip Reichenthal et ses complices ont persuadé leurs victimes de leur envoyer des millions de dollars pour acheter des Bitcoin , puis ont empoché l'argent eux-mêmes.
