Fraud

What’s Going on With Banking App Chime?

According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.

Jul 15, 2021

Markets

La SEC porte des accusations de délit d'initié contre l'utilisateur du Dark Web « The Bull »

Un Grec de 30 ans aurait vendu de faux conseils de délit d'initié sur AlphaBay.

By Cheyenne LigonJul 9, 2021

Markets

Un ressortissant suédois condamné à 15 ans de prison pour fraude aux Crypto

Roger Nils-Jonas Karlsson devra également renoncer à un complexe hôtelier thaïlandais et à plus de 16 millions de dollars de dédommagement pour ses victimes.

By Cheyenne LigonJul 8, 2021

Markets

Les autorités coréennes enquêtent sur 33 personnes pour 1,48 milliard de dollars de transactions Crypto illicites

Quatorze d'entre eux ont été déférés aux autorités judiciaires, quinze ont été condamnés à une amende et quatre font toujours l'objet d'une enquête.

By Jamie CrawleyJul 8, 2021

Videos

Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms

Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.

Jul 6, 2021