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Fraud
La CFTC accuse Mirror Trading International, le club Bitcoin sud-africain, de fraude à hauteur de 1,7 milliard de dollars.
Le PDG autoproclamé de MTI a récemment été arrêté au Brésil sur mandat d'Interpol, a déclaré le régulateur.
Le FBI affirme que LinkedIn est utilisé pour des escroqueries liées aux Crypto .
La plupart des escrocs ont été identifiés en Asie du Sud-Est. Un groupe de victimes a déclaré avoir perdu des centaines de milliers de dollars chacune.
Les consommateurs ont perdu plus d'un milliard de dollars à cause de la fraude aux Crypto depuis janvier 2021, selon la FTC
Les Crypto deviennent rapidement le « moyen de paiement privilégié par de nombreux escrocs », affirme l'agence.
La CFTC accuse deux hommes d'avoir dirigé une escroquerie Crypto de Ponzi de 44 millions de dollars.
Sam Ikkurty et Ravishankar Avadhanam sont accusés d'avoir utilisé des vidéos YouTube pour tromper des clients potentiels afin qu'ils investissent dans divers fonds Crypto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Le président de la CFTC indique que l'agence renforcera l'application des règles relatives aux Crypto : rapport
Rostin Behnam a déclaré que l'agence était confrontée à un nombre de cas en augmentation rapide et qu'elle ajouterait des ressources pour lutter contre la fraude Crypto .
Le coût Human de l'orgueil lunatique
Do Kwon, de Terraform Labs, et ses collaborateurs ont vendu un mauvais pari à des milliers de personnes ordinaires. Nous commençons à mesurer l'ampleur des dégâts.
Un homme de New York arrêté et accusé de fraude pour son rôle présumé dans une escroquerie pyramidale de Crypto de 59 millions de dollars
Le FBI affirme qu'Eddy Alexandre a promis aux investisseurs qu'il pourrait doubler leur argent avec un « robo-conseiller » - et a ensuite dépensé leur argent en voitures de luxe et en dépenses professionnelles.
Cinq États américains émettent des ordonnances d'urgence pour fermer un casino Metaverse, soupçonné d'être lié à la Russie.
Une lettre de cessation et d'abstention multi-états publiée mercredi qualifie le Flamingo Casino Club de « simple arnaque de haute technologie ».
Le dernier scandale de « manipulation du marché » à Wall Street devrait être un signal d'alarme pour les Crypto
Archegos a propulsé un petit panier d'actions vers la Lune avant son implosion, entraînant avec lui de grosses valeurs. Des risques tout aussi négligés dans les Crypto pourraient laisser les traders les mains vides.
