Un homme de New York arrêté et accusé de fraude pour son rôle présumé dans une escroquerie pyramidale de Crypto de 59 millions de dollars

Un homme de New York a été arrêté et accusé de fraude jeudi matin pour son rôle dans un prétendu programme d'investissement en Crypto qui, selon le Federal Bureau of Investigation, aurait dupé les investisseurs de 59 millions de dollars.

Eddy Alexandre, 50 ans, originaire de Valley Stream, dans l'État de New York, est le PDG d'EminiFX, une plateforme de trading de Cryptomonnaie et de devises. Les autorités affirment qu'Alexandre a fondé et dirigé EminiFX en septembre dernier et a convaincu des centaines d'investisseurs individuels d'investir avec lui.

Selon les profils d'Alexandre sur les réseaux sociaux, il est un ingénieur en cybersécurité avec près de 30 ans d'expérience, plus récemment en tant que professionnel informatique senior chez WarnerMedia (WBD).

Selon leplainte pénaleAlexandre a déclaré aux investisseurs qu'il pourrait doubler leur argent en cinq mois, promettant des rendements hebdomadaires de 5 % qu'il aurait générés grâce à une Technologies secrète de robo-advice.

Les autorités affirment qu'Alexandre n'a T investi la « grande majorité des fonds des investisseurs qui lui ont été confiés [et] a subi des pertes sur la partie limitée des fonds qu'il a investis ».

Il est accusé d'avoir dépensé environ 15 millions de dollars des fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, en plaçant de l'argent sur ses comptes bancaires personnels et en dépensant environ 170 000 dollars pour l'achat de véhicules de luxe.

Selon le FBI, les investisseurs ont été amenés à croire que leurs comptes affichaient une croissance hebdomadaire de 5 à 10 % grâce à des relevés de compte falsifiés publiés sur le site web d'EminiFX. Les autorités affirment qu'Alexandre a expliqué aux investisseurs inquiets que sa société employait des « traders expérimentés » effectuant des investissements pour le compte de ses clients, sans jamais leur préciser précisément dans quoi ils investissaient.

Alexandre aurait également dépensé les fonds des clients pour des dépenses professionnelles, notamment la location d'un bureau, l'organisation d'un Gala et le recrutement d'avocats, selon la plainte. Il aurait utilisé le bureau et d'autres Événements promotionnels pour trouver de nouveaux investisseurs, ainsi que pour recourir à un modèle de recrutement de type marketing à paliers multiples.

Alexandre est accusé de fraude sur les marchandises et de fraude électronique. Ces chefs d'accusation sont passibles de peines maximales de 10 et 20 ans de prison respectivement.