- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Новий французький законопроект може надати владі повноваження вилучати Крипто
Країна приєднується до Сполученого Королівства у прагненні забезпечити, щоб влада могла отримати в свої руки Крипто , пов’язану зі злочинною діяльністю.
Тайвань схвалює 24 Крипто , включаючи Woo Network, для відповідності AML
Тайбей вводить Крипто в сферу свого регулювання.
США попросили Binance надати документи, пов’язані з розслідуванням відмивання грошей: звіт
Request було зроблено федеральними прокурорами наприкінці 2020 року.
Дружина заарештованого розробника Tornado Cash заперечує зв'язки з Secret Росії
Аналітики фінансової злочинності Kharon пов’язали Олексія Перцева, який зараз перебуває у голландській в’язниці в очікуванні суду за підозрою у сприянні відмиванню грошей за допомогою Крипто , до російського шпигунства.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Ймовірний розробник Tornado Перцев має залишитися у в'язниці, ухвалив голландський суд
Арешт Перцева за причетність до санкціонованого Крипто викликав жах у спільноті Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
Керівник BitMEX визнає себе винним у порушенні програми США з боротьби з відмиванням грошей
Раніше федеральний суд у Нью-Йорку засудив співзасновників фірми до випробувального терміну та штрафів.
UAE Cracks Down on Crypto Real Estate Money Laundering
The government of the United Arab Emirates (UAE) stated on Monday that real estate agents will have to alert money laundering authorities of any property sales paid for in crypto. “The Hash” panel discusses what this means for crypto adoption and regulation in the UAE.