- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Money Laundering
Минулого року в Японії зросла кількість повідомлень про відмивання Крипто грошей, повідомляє поліція
Минулого року в Японії зросла кількість повідомлень про підозрілі транзакції з Криптовалюта , але вони становили незначну частку від загальної кількості.
4 південнокорейські Крипто об’єдналися для боротьби з відмиванням грошей
Чотири основні Криптовалюта біржі в Південній Кореї об’єдналися в ініціативі по боротьбі з потенційним відмиванням грошей і захисту користувачів.
Підозрювані Крипто транзакції в Японії зросли, але все ще лише на 1,7% від загальної кількості
За перші 10 місяців 2018 року кількість підозрілих Крипто транзакцій різко зросла, але фіат все ще набагато популярніший у відмиванні грошей.
FinCEN критикує «зловмисне» використання Іраном Крипто в обхід економічних санкцій
Регулятор США FinCEN закликає внутрішні біржі не дозволити Ірану використовувати Криптовалюта в обхід економічних санкцій.
Майже 1 мільярд доларів США вкрадено цього року під час злому Крипто : дослідження
Збитки, пов’язані з Крипто , продовжують стрімко зростати: за перші дев’ять місяців 2018 року було вкрадено майже 1 мільярд доларів, згідно з дослідженнями.
Розслідування WSJ стверджує, що 88 мільйонів доларів відмито через 46 Крипто бірж
The Wall Street Journal стверджував у п’ятницю, що 46 Крипто були використані для відмивання майже 90 мільйонів доларів, з яких 9 мільйонів доларів пройшли через ShapeShift.
21-річного трейдера притягнули до відповідальності за відмивання грошей у Bitcoin
Торговець Криптовалюта переслідується в США за звинуваченням у скоєнні 30 випадків відмивання грошей за участю Bitcoin.
Біткойн-трейдер з Bitcoin отримав тюремний термін за відмивання грошей
Колишнього Bitcoin трейдера з Арізони засудили до 41 місяця в'язниці за відмивання грошей від наркотиків за допомогою Крипто.
У Крипто існує ще більше шахрайства, воно називається KYC/AML
Боротьба з відмиванням грошей і практика «знай свого клієнта» коштують на багато мільярдів більше, ніж усі ICO-шахрайства разом узяті. Але що вони дали?
Росіяни, яких звинувачують у зломах на виборах у США, використовували Bitcoin для фінансування операцій
Міністерство юстиції оголосило, що дванадцять російських чиновників, звинувачених у зламі облікових записів електронної пошти Національного комітету Демократичної партії, нібито використовували криптовалюти.
