Підозрювані Крипто транзакції в Японії зросли, але все ще лише на 1,7% від загальної кількості

За перші 10 місяців 2018 року Криптовалюта біржі Японії повідомили про 5944 підозрілі транзакції.

За словами а звіт від Jiji Press у четвер, дані були оприлюднені Національним поліцейським агентством країни (NPA), яке вказало, що випадки були зареєстровані з січня по жовтень того ж року.

Зокрема, ця цифра на 788% більша за попередню повідомили кількість 669 справ за період з квітня по грудень 2017р.

У поліцейському відомстві вважають, що кількість випадків різко зросла після того, як Агентство фінансових послуг Японії (FSA) пройшли закон у квітні 2017 року, згідно з яким Крипто підпадають під дію правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і правил «Знай свого клієнта» (KYC).

«Минув певний час з моменту появи системи звітності, і вона була сприйнята галуззю завдяки вказівкам Агентства фінансових послуг», — сказав представник NPA. процитований як пише The Japan Times.

Затримка у зростанні кількості звітів після нового регламенту пояснюється тим, що біржі знайомляться з новою системою звітності.

Закон FSA зобов’язує біржі повідомляти про підозрілі транзакції з метою припинення випадків використання Криптовалюта як засобу сприяння незаконній фінансовій діяльності.

Варто зазначити, що, незважаючи на раптове зростання, Крипто транзакції становили лише 1,7 відсотка від загальної кількості зареєстрованих підозрілих транзакцій.

Japan Times вказує, що NPA заявило, що отримало 346 139 повідомлень про підозри у відмиванні грошей та інших незаконних фінансових операціях за той же 10-місячний період. Більшість, зазначається, стосується банків та інших фінансових установ.

Єна і Bitcoin зображення через Shutterstock