Transações suspeitas de Cripto aumentam no Japão, mas ainda representam apenas 1,7% do total

As bolsas de Criptomoeda do Japão relataram 5.944 transações suspeitas nos primeiros 10 meses de 2018.

De acordo com umrelatórioda Jiji Press na quinta-feira, os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Polícia do país (NPA), que indicou que os casos foram relatados de janeiro a outubro daquele ano.

O número é notavelmente 788 por cento maior que o anteriorrelatadonúmero de 669 casos no período de abril a dezembro de 2017.

A agência policial acredita que os casos tiveram um aumento acentuado após a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA)passou uma lei de abril de 2017 que colocou as exchanges de Cripto sob regras de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC).

"Já faz algum tempo que o sistema de relatórios começou e foi adotado pela indústria por meio da orientação da Agência de Serviços Financeiros", disse um funcionário da NPA.citadocomo disse no The Japan Times.

O atraso no aumento do número de relatórios após a nova regulamentação foi atribuído à familiarização das bolsas com o novo sistema de relatórios.

A lei FSA determina que as bolsas devem relatar transações suspeitas em um esforço para reprimir casos que usam Criptomoeda como meio para facilitar atividades financeiras ilegais.

Vale ressaltar que, apesar do aumento repentino, as transações com Cripto representaram apenas 1,7% do total de transações suspeitas relatadas.

O Japan Times indica que a NPA disse ter recebido 346.139 relatórios de suspeita de lavagem de dinheiro e outras transações financeiras ilícitas no mesmo período de 10 meses. A maioria, disse, envolveu bancos e outras instituições financeiras.

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