Минулого року в Японії зросла кількість повідомлень про відмивання Крипто грошей, повідомляє поліція

Повідомлення про підозрілі транзакції з Криптовалюта в Японії різко почастішали минулого року, повідомила поліція країни.

Відповідно до статті в The Japan Times У четвер Національне поліцейське агентство (NPA) опублікувало дані, згідно з якими біржі Криптовалюта повідомили про 7096 випадків підозрілих транзакцій у 2018 році.

Ця цифра на 961 відсоток більше, ніж повідомлялося раніше 669 випадків за коротший період з квітня по грудень 2017 року. Це також майже на 20 відсотків вище, ніж у звіті 5,944 справ за 10 місяців 2018 року.

З 7096 підозрюваних випадків минулого року деякі біржі посилалися на використання Криптовалюта в незаконних діях, таких як торгівля наркотиками, тоді як інші використовували інші імена та дати народження, мали ідентичні фотографії, що ID , або входили в облікові записи з-за кордону, незважаючи на те, що вони мали адреси в Японії, йдеться у звіті від четверга.

Японія пройшли Закон у квітні 2017 року визнає Bitcoin законним способом оплати, водночас зобов’язує біржі Криптовалюта отримувати ліцензії та повідомляти про операції, підозрювані у відмиванні грошей і торгівлі наркотиками.

Однак варто зазначити, що, незважаючи на різке зростання кількості повідомлень, операції з Криптовалюта становили лише 1,7 відсотка від загальної кількості повідомлених підозрілих транзакцій з урахуванням фіатної валюти.

У NPA заявили, що минулого року отримали 417 465 повідомлень про підозри у відмиванні грошей та інших незаконних фінансових операціях. Більшість, зазначається, стосується банків та інших фінансових установ.

Японський поліцейський зображення через Shutterstock