Полиция сообщает, что в прошлом году в Японии резко возросло количество сообщений об отмывании денег с Криптo

По данным полиции Японии, в прошлом году резко возросло количество сообщений о подозрительных транзакциях с Криптовалюта .

Согласно статье в Япония Таймс В четверг Национальное полицейское управление (NPA) опубликовало данные, согласно которым Криптовалюта биржи сообщили о 7096 случаях подозрительных транзакций в 2018 году.

Эта цифра на целых 961 процент превышает ранее сообщенное число.669случаев за более короткий период с апреля по декабрь 2017 года. Это также почти на 20 процентов выше, чем сообщалось5,944случаев за первые 10 месяцев 2018 года.

Из 7096 предполагаемых случаев в прошлом году некоторые биржи ссылались на использование Криптовалюта в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, в то время как другие использовали другие имена и даты рождения, имели идентичные фотографии в ID или входили в учетные записи из-за рубежа, несмотря на то, что имели адреса в Японии, говорится в отчете, опубликованном в четверг.

Японияпрошедший закон, принятый в апреле 2017 года, признающий Bitcoin законным платежным средством, а также обязывающий Криптовалюта биржи лицензировать его и сообщать о транзакциях, предположительно связанных с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.

Однако стоит отметить, что, несмотря на резкий рост числа сообщений, транзакции с Криптовалюта составили всего 1,7 процента от общего числа зарегистрированных подозрительных транзакций, если учитывать фиатную валюту.

NPA заявила, что в прошлом году получила 417 465 сообщений о подозрениях в отмывании денег и других незаконных финансовых операциях. Большинство, как она заявила, касались банков и других финансовых учреждений.

японский полицейскийизображение через Shutterstock