- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bulgaria
Крипто Nexo вимагає від Болгарії 3 мільярди доларів відшкодування
Nexo звинуватила країну у вчиненні «неправомірних і політично вмотивованих дій... передбачаючи невиправдані та репресивні кримінальні розслідування».
Розслідування Nexo щодо відмивання грошей у Болгарії закрито через відсутність доказів: звіт
Повідомляється, що прокуратура Болгарії заявила, що не знайшла «доказів злочинної діяльності», додавши, що «проти обвинувачених також не було знайдено доказів податкових правопорушень або комп’ютерного шахрайства».
Болгарку звинуватили у справі про шахрайство з Крипто на 4 мільярди доларів, екстрадували до США
Ірина Ділкінська була співзасновницею нібито піраміди під назвою OneCoin.
Багатомільйонну операцію з Крипто шахрайством у Болгарії, на Кіпрі та в Сербії розкрито
Влада обшукала чотири кол-центри та 18 інших місць і заарештувала п'ятьох осіб.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Крипто кредитор Nexo став мішенню в Болгарії за розслідування ймовірного відмивання грошей і податкових порушень
Влада каже, що у них є докази того, що користувача Nexo офіційно оголошено фінансистом тероризму.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Власник Крипто RG Coins отримує 10 років в'язниці за відмивання 5 мільйонів доларів
53-річний громадянин Болгарії був засуджений за відмивання коштів через Криптовалюта для банди фальшивих онлайн-аукціонів.
Болгарський уряд сидить на 3 мільярдах доларів у Bitcoin
У травні болгарська влада вилучила у злочинців понад 200 000 біткойнів, загальна вартість яких зараз перевищує 3 мільярди доларів.
Огляд регулювання Bitcoin : чутки, судові справи та час оподаткування
Джейсон Тайра аналізує найважливіші новини Bitcoin від світових регуляторів і судів.
