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Bulgaria
El prestamista de Cripto Nexo reclama 3.000 millones de dólares en daños a Bulgaria.
Nexo ha acusado al país de realizar "acciones erróneas y con motivaciones políticas... que implican investigaciones criminales injustificadas y opresivas".
La investigación de Nexo por lavado de dinero en Bulgaria se cierra por falta de pruebas, según un informe.
Según se informa, la Fiscalía búlgara afirmó que no encontró "ninguna evidencia de actividad criminal" y agregó que "tampoco se encontró evidencia de delitos fiscales o fraude informático contra los acusados".
Mujer búlgara acusada de fraude de Cripto por 4 mil millones de dólares es extraditada a EE. UU.
Irina Dilkinska cofundó un supuesto esquema piramidal llamado OneCoin.
Desmantelan operación de fraude multimillonario con Cripto en Bulgaria, Chipre y Serbia
Las autoridades registraron cuatro centros de llamadas y otros 18 lugares y arrestaron a cinco personas.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
El prestamista de Cripto Nexo, investigado en Bulgaria por presunto lavado de dinero e infracciones fiscales.
Las autoridades dicen que tienen evidencia de que un usuario de Nexo ha sido declarado oficialmente financiador del terrorismo.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
El propietario de la plataforma de intercambio de Cripto RG Coins recibe 10 años de prisión por lavar 5 millones de dólares.
El ciudadano búlgaro de 53 años fue condenado por lavar fondos a través de Criptomonedas para una banda de subastas falsas en línea.
El gobierno búlgaro tiene 3.000 millones de dólares en Bitcoin
Las autoridades búlgaras confiscaron más de 200.000 bitcoins a delincuentes en mayo, una cantidad que ahora tiene un valor total de más de 3.000 millones de dólares.
Resumen de la regulación de Bitcoin : Rumores, casos judiciales y tiempos de impuestos
Jason Tyra analiza las noticias más importantes Bitcoin de los reguladores y los tribunales del mundo.
