- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Bulgaria
Криптo кредитор Nexo требует от Болгарии возмещения ущерба в размере 3 млрд долларов
Nexo обвинила страну в совершении «неправомерных и политически мотивированных действий... включая необоснованные и репрессивные уголовные расследования».
Расследование отмывания денег компанией Nexo в Болгарии закрыто из-за отсутствия доказательств: отчет
Сообщается, что болгарская прокуратура заявила, что «не нашла никаких доказательств преступной деятельности», добавив, что «не было обнаружено никаких доказательств налоговых правонарушений или компьютерного мошенничества в отношении обвиняемых».
Гражданка Болгарии, обвиняемая в мошенничестве с Криптo на сумму 4 млрд долларов, экстрадирована в США
Ирина Дилкинска была соучредителем предполагаемой финансовой пирамиды под названием OneCoin.
Раскрыта многомиллионная мошенническая операция с Криптo в Болгарии, на Кипре и в Сербии
Власти провели обыски в четырех колл-центрах и 18 других местах и арестовали пять человек.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Криптo кредитор Nexo подвергся нападению в Болгарии в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и налоговых нарушений
Власти утверждают, что у них есть доказательства того, что пользователь Nexo был официально объявлен финансистом терроризма.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Владелец Криптo RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание $5 млн
53-летний гражданин Болгарии был осужден за отмывание денег через Криптовалюта для банды, организовавшей мошеннические онлайн-аукционы.
Правительство Болгарии накопило 3 миллиарда долларов в Bitcoin
В мае болгарские власти изъяли у преступников более 200 000 биткоинов, общая стоимость которых на сегодняшний день превышает 3 миллиарда долларов.
Обзор регулирования Bitcoin : слухи, судебные разбирательства и время налогообложения
Джейсон Тайра анализирует самые значимые новости о Bitcoin от мировых регулирующих органов и судов.
