Криптo кредитор Nexo подвергся нападению в Болгарии в рамках расследования предполагаемого отмывания денег и налоговых нарушений

Криптo кредитор Nexo находится под следствием властей Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых правонарушениях, банковской деятельности без лицензии и компьютерном мошенничестве.

Болгарская прокуратура проводит расследование в Софии с целью «нейтрализации преступной деятельности» Nexo, согласно автоматизированному переводу заявление, опубликованное на FacebookЧетверг. В операции задействовано более 300 человек.

«Основными организаторами схемы являются граждане Болгарии, а деятельность осуществлялась в основном с территории Болгарии», — говорится в заявлении генерального прокурора Сиики Милевой. «Были собраны доказательства того, что лицо, использовавшее платформу и переводившее криптовалюты, официально объявлено лицом, финансирующим терроризм», — говорится в заявлении.

В ветке в Twitter Nexo заявила, что сотрудничает с соответствующими органами власти и регулирующими органами. Она заявила, что у нее строгие политики по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) и подразумевал, что он был выбран несправедливо.

«В ONE из офисов Nexo в Болгарии, которая, как вы знаете, является самой коррумпированной страной в ЕС (Евросоюзе)», — сообщил представитель Nexo в электронном письме CoinDesk. «Они проводят проверки по AML и налогообложению в отношении болгарского подразделения группы, которое не работает с клиентами, а имеет только функции бэк-офиса — расчет заработной платы, поддержка клиентов, соответствие требованиям. Мы являемся ONE из самых строгих подразделений в отношении KYC/AML».

После новостей о расследовании с платформы компании ушло более 3 миллионов долларов.родная монета кредитораупал примерно на 7% до 70 центов. На момент написания статьи он стоил чуть меньше 73 центов.

Читать дальше: Почему Криптo KEEP крах?

ОБНОВЛЕНИЕ (12 января, 12:44 UTC):Добавляет дополнительные подробности из заявления прокуроров и реакции рынка в последних двух абзацах.