Крипто кредитор Nexo став мішенню в Болгарії за розслідування ймовірного відмивання грошей і податкових порушень

Влада Болгарії розслідує Крипто кредитора Nexo за підозрою у відмиванні грошей, податкових правопорушеннях, банківській діяльності без ліцензії та комп’ютерному шахрайстві.

Згідно з автоматичним перекладом, прокуратура Болгарії проводить розслідування в Софії, щоб «нейтралізувати злочинну діяльність» Nexo. заява, оприлюднена у Facebook четвер. В операції задіяно понад 300 осіб.

"Основними організаторами схеми є громадяни Болгарії, а діяльність велася переважно з території Болгарії", - заявила генеральний прокурор Сійка Мілева. «Зібрано докази того, що особа, яка використовувала платформу та переказувала криптовалюту, офіційно визнана особою, яка фінансує терористи», – йдеться у повідомленні.

У повідомленні в Twitter Nexo повідомила, що співпрацює з відповідними органами та регуляторами. У компанії заявили, що дотримуються суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) і «знай свого клієнта» (KYC). означало, що він був спрямований несправедливо.

«Є влада в ONE з офісів Nexo в Болгарії, яка, як ви знаєте, є найбільш корумпованою країною в ЄС (Європейському Союзі)», — сказав представник Nexo в електронному листі CoinDesk. «Вони проводять запити, пов’язані з боротьбою з відмиванням коштів та податками, стосовно болгарської організації групи, яка не працює з клієнтами, а виконує лише функції бек-офісу – розрахунок заробітної плати, підтримку клієнтів, дотримання законодавства. Ми є ONE з найсуворіших організацій щодо KYC/AML».

Після новин про розслідування більше 3 мільйонів доларів покинули платформу компанії. The рідна монета кредитора впав приблизно на 7% до 70 центів. На момент написання статті його ціна становила трохи менше 73 центів.

Читайте також: Чому Крипто KEEP вибухати?

ОНОВЛЕННЯ (12 січня, 12:44 UTC): Додає додаткові деталі із заяви прокуратури та реакції ринку в останніх двох абзацах.