Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis

Ang Crypto lender Nexo ay iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Bulgaria dahil sa hinala ng money laundering, mga paglabag sa buwis, pagbabangko na walang lisensya at pandaraya sa computer.

Ang Bulgarian Prosecutor's Office ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa Sofia upang "i-neutralize ang kriminal na aktibidad" ng Nexo, ayon sa isang awtomatikong pagsasalin ng isang pahayag na inilabas sa Facebook Huwebes. Mahigit 300 katao ang sangkot sa operasyon.

"Ang pangunahing tagapag-ayos ng pamamaraan ay mga mamamayan ng Bulgaria, at ang aktibidad ay pangunahing isinasagawa mula sa teritoryo ng Bulgaria," sabi ni Attorney General Siika Mileva sa pahayag. "Nakolekta ang ebidensya na ang isang tao na gumamit ng platform at naglipat ng mga cryptocurrencies ay opisyal na idineklara na isang taong nagpopondo ng terorista," ayon sa pahayag.

Sa isang thread sa Twitter, sinabi Nexo na nakikipagtulungan ito sa mga may-katuturang awtoridad at regulator. Sinabi nito na mayroon itong mahigpit na mga patakaran sa anti-money-laundering (AML) at know-your-customer (KYC) at ipinahiwatig na ito ay tinatarget nang hindi patas.

"May mga awtoridad sa ONE sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. "Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer, ngunit mayroon lamang mga back office function - payroll, customer support, compliance. ONE kami sa pinakamahigpit na entity patungkol sa KYC/AML."

Kasunod ng balita ng imbestigasyon, mahigit $3 milyon ang umalis sa plataporma ng kumpanya. Ang katutubong barya ng nagpapahiram lumubog ng humigit-kumulang 7% hanggang sa 70 sentimos. Sa oras ng pagsulat, ito ay nakapresyo sa ilalim lamang ng 73 cents.

Read More: Bakit KEEP Pumuputok ang Mga Crypto Lender?

I-UPDATE (Ene. 12, 12:44 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye mula sa pahayag ng mga tagausig at reaksyon sa merkado sa huling dalawang talata.