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Bulgaria
Credor de Cripto Nexo Busca $3B em Danos da Bulgária
A Nexo acusou o país de realizar "ações ilícitas e politicamente motivadas... envolvendo investigações criminais injustificadas e opressivas".
Investigação de lavagem de dinheiro da Nexo na Bulgária encerrada devido à falta de evidências: Relatório
O Ministério Público búlgaro teria dito que não encontrou “nenhuma evidência de atividade criminosa”, acrescentando que “nenhuma evidência de infrações fiscais ou fraude informática foi encontrada contra os réus”.
Mulher búlgara acusada em caso de fraude de Cripto de US$ 4 bilhões e extraditada para os EUA
Irina Dilkinska foi cofundadora de um suposto esquema de pirâmide chamado OneCoin.
Operação de fraude Cripto multimilionária na Bulgária, Chipre e Sérvia é desmascarada
As autoridades revistaram quatro call centers e 18 outros lugares e prenderam cinco pessoas.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Credor de Cripto Nexo é Alvo de Investigação na Bulgária por Suposta Lavagem de Dinheiro e Violações Fiscais
As autoridades dizem ter evidências de que um usuário do Nexo foi oficialmente declarado financiador de terrorismo.
BBC Investigation Reveals New Details About OneCoin Pyramid Scheme
A long-term BBC investigation has discovered OneCoin, which fraudulently branded itself as a cryptocurrency, received significant support from high-ranking government leaders in both the United Arab Emirates and Bulgaria. "The Hash" hosts discuss the latest in one of the biggest Ponzi schemes of all time.
Proprietário da Cripto Exchange RG Coins pega 10 anos de prisão por lavagem de US$ 5 milhões
O cidadão búlgaro de 53 anos foi condenado por lavagem de fundos por meio de Criptomoeda para uma gangue de leilões online falsos.
O Governo Búlgaro Está Sentado Sobre US$ 3 Bilhões em Bitcoin
As autoridades búlgaras apreenderam mais de 200.000 bitcoins de criminosos em maio, uma quantia que agora tem um valor total de mais de US$ 3 bilhões.
Resumo da regulamentação do Bitcoin : rumores, processos judiciais e tempos de impostos
Jason Tyra analisa as notícias mais significativas sobre Bitcoin dos reguladores e tribunais do mundo.
