- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Bank Secrecy Act
Законопроект Уоррена про Крипто , ймовірно, є неконституційним. Це теж навряд чи пройде
Законодавці-демократи підписали підписку про підтримку Закону про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах. Законопроект поганий для Крипто в США, навіть якщо він ніколи не пройде через Конгрес.
Крипто Хамасу можуть підсилити законопроект сенатора Воррена про відмивання грошей
Відомий сенатор від Массачусетсу стверджував, що зв’язок із ХАМАС показує, що настав час «розправитися зі злочинами, фінансованими криптовалютою».
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
Широке регулювання Крипто ? Спочатку оновіть Закон про банківську таємницю
Структура стеження BSA вкорінена в культурі відповідності регуляторних органів США, але вона T працює для Крипто.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
Фінансові наслідки 11 вересня
Оскільки світ LOOKS на ONE з найгірших трагедій 21-го століття, важливо пам’ятати про тривалі наслідки 11 вересня: посилення фінансового нагляду та відчуження.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
Правило гаманця FinCEN має на меті усунути прогалину у звітності про криптовалюту, каже чиновник
Заступник директора FinCEN Майкл Мосьєр заохочував коментаторів надавати практичні технічні відгуки щодо правила.
