- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Bank Secrecy Act
Законопроект Уоррен о Криптo , скорее всего, неконституционен. Он также вряд ли будет принят
Демократические законодатели подписались под законопроектом о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах. Законопроект плох для Криптo в США, даже если он никогда не пройдет через Конгресс.
Связи ХАМАС с Криптo могут придать импульс законопроекту сенатора Уоррен об отмывании денег
Известный сенатор от Массачусетса утверждает, что связь с ХАМАС показывает, что пришло время «принять жесткие меры против преступлений, финансируемых с помощью криптовалюты».
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
Масштабное регулирование Криптo ? Сначала обновите Закон о банковской тайне
Система надзора BSA укоренилась в культуре соблюдения требований регулирующих органов США, но она T работает в сфере Криптo.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
Финансовые последствия 11 сентября
LOOKS назад на ONE из самых страшных трагедий XXI века, мир должен помнить о долгосрочных последствиях 11 сентября: усилении финансового надзора и изоляции.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
Правило FinCEN о кошельках направлено на устранение пробелов в отчетности по криптовалютам и наличным деньгам, утверждает чиновник
Заместитель директора FinCEN Майкл Мосье призвал комментаторов предоставить практические, технические отзывы о правиле.
