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Bank Secrecy Act
Le projet de loi de Warren sur les Crypto est probablement inconstitutionnel. Il est également peu probable qu'il soit adopté.
Les législateurs démocrates ont signé la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent des actifs numériques. Ce projet de loi est néfaste pour les Crypto aux États-Unis, même s'il n'est jamais adopté par le Congrès.
Les liens du Hamas Crypto pourraient alimenter le projet de loi de la sénatrice Warren sur le blanchiment d'argent
L'éminent sénateur du Massachusetts a affirmé que la connexion avec le Hamas montre qu'il est temps de « sévir contre les crimes financés par la crypto-monnaie ».
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
Vers une réglementation radicale des Crypto ? Il faut d'abord mettre à jour la loi sur le secret bancaire
Le cadre de surveillance de la BSA est ancré dans la culture de conformité des régulateurs américains – mais il ne fonctionne T pour la Crypto.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
Les conséquences financières du 11 septembre
Alors que le monde LOOKS souvient de ONEune des pires tragédies du 21e siècle, il est important de se rappeler les conséquences à long terme du 11 septembre : une surveillance financière accrue et une exclusion accrue.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
La réglementation du FinCEN sur les portefeuilles vise à combler les lacunes en matière de déclaration des cryptomonnaies, selon un responsable.
Le directeur adjoint du FinCEN, Michael Mosier, a encouragé les commentateurs à fournir des commentaires pratiques et techniques sur la règle.
