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Bank Secrecy Act
Il disegno di legge Cripto di Warren è probabilmente incostituzionale. È anche improbabile che venga approvato
I legislatori democratici hanno firmato per sponsorizzare il Digital Asset Anti-Money Laundering Act. Il disegno di legge è negativo per le Cripto negli Stati Uniti, anche se non dovesse mai passare attraverso il Congresso.
I legami di Hamas Cripto potrebbero dare energia al disegno di legge sul riciclaggio di denaro della senatrice Warren
L'eminente senatore del Massachusetts ha sostenuto che il legame con Hamas dimostra che è giunto il momento di "reprimere i crimini finanziati tramite criptovalute".
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
Regolamentazione radicale Cripto ? Aggiornare prima il Bank Secrecy Act
Il quadro di sorveglianza della BSA è radicato nella cultura di conformità degli enti di regolamentazione statunitensi, ma T funziona per le Cripto.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
Le conseguenze finanziarie dell'11 settembre
Mentre il mondo LOOKS a ONE delle peggiori tragedie del XXI secolo, è importante ricordare le conseguenze durature dell'11 settembre: una maggiore sorveglianza finanziaria e l'esclusione.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
La norma sui portafogli della FinCEN mira a colmare il divario nella segnalazione delle criptovalute, afferma un funzionario
Il vicedirettore del FinCEN, Michael Mosier, ha incoraggiato i commentatori a fornire un feedback pratico e tecnico sulla norma.
