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Bank Secrecy Act
El proyecto de ley de Cripto de Warren probablemente sea inconstitucional. También es improbable que se apruebe.
Los legisladores demócratas firmaron para patrocinar la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales. El proyecto de ley perjudica a las Cripto en EE. UU., incluso si nunca llega a ser aprobado por el Congreso.
Los vínculos de Hamás con las Cripto podrían impulsar el proyecto de ley contra el blanqueo de capitales de la senadora Warren.
El destacado senador de Massachusetts ha argumentado que la conexión con Hamás demuestra que es hora de "tomar medidas enérgicas contra los delitos financiados con criptomonedas".
How Bank Secrecy Act Could Impact Crypto
Shipyard Software CEO and co-founder Mark Lurie breaks down his Policy Week opinion piece on CoinDesk, titled "Sweeping Crypto Regulation? First Update the Bank Secrecy Act." And, why decentralized finance should shift its focus from Know Your Customer (KYC) to "Know Your Transaction."
¿Una regulación radical de las Cripto ? Primero hay que actualizar la Ley de Secreto Bancario
El marco de vigilancia de la BSA está arraigado en la cultura de cumplimiento de los reguladores estadounidenses, pero no funciona con las Cripto.
Former BitMEX CEO Arthur Hayes Sentenced to 2 Years Probation
Former BitMEX CEO Arthur Hayes was sentenced to two years of probation, with home detention for six months and location monitoring, in a federal courthouse in New York on Friday. Hayes pleaded guilty in February of violating the Bank Secrecy Act (BSA). CoinDesk's Cheyenne Ligon breaks down the details and why this was a "very surprising outcome."
OCC Finds Anchorage Digital Failed to Maintain Proper AML Rules
Trust company Anchor Digital was cited recently by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC) for failing to properly incorporate an anti-money laundering procedure in 2021. CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how the firm will comply with the Bank Secrecy Act moving forward.
Las consecuencias financieras del 11 de septiembre
Mientras el mundo LOOKS una de las peores tragedias del siglo XXI, es importante recordar las consecuencias duraderas del 11 de septiembre: una mayor vigilancia financiera y la exclusión.
BitMEX Co-Founder Ben Delo Surrenders to US Authorities, Released on $20M Bond
Ben Delo, a co-founder of cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, has surrendered to U.S. authorities and is pleading not guilty to charges of violating the Bank Secrecy Act. He was released on $20 million bail. “The Hash” panel digs in.
La norma de billetera de FinCEN busca cerrar la brecha en los informes sobre criptomonedas, según un funcionario.
El subdirector de FinCEN, Michael Mosier, alentó a los comentaristas a brindar comentarios prácticos y técnicos sobre la norma.
