Коли Міністерство фінансів США оголосило про свою першу в історії санкціонування біржі Криптовалюта Минулого місяця багато учасників галузі, ймовірно, почухали голови, коли почули це ім’я. Suex? ВООЗ?

Але в той час як ця московська компанія, яку точніше називають позабіржовою торговельною станцією (OTC), ніж біржею, маловідома на Заході, Suex та її засновник Єгор Петуховський займають важливе місце в російських Крипто колах.

CoinDesk поспілкувався з сімома людьми в Крипто в Росії, включаючи місцевих позабіржових трейдерів, Крипто підприємців і керівників бірж, про Suex. Майже ніхто з них не хотів говорити під запис, зважаючи на делікатність ситуації. Фірма стверджується фінансові зв'язки до неіснуючої Крипто біржі BTC-e та її наступника, WEX, роблять Suex чутливою темою, оскільки багато користувачів цих платформ так і не повернули свої гроші.

Більшість місцевих учасників ринку, опитаних CoinDesk , сказали, що Suex є надійним позабіржовим брокером. Дехто сказав, що вважав, що Suex T знала, що гроші, які пройшли через його Крипто гаманці, були пов’язані зі злочинністю. Інші кажуть, що принаймні в деяких випадках фірма могла знати.

У сукупності їхні коментарі малюють непереконливу картину провини Suex і підкреслюють неофіційний характер Крипто в Росії, де цифрові монети часто торгують за мішки готівки, а формальна ідентифікація клієнтів відсутня.

21 вересня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло Suex і 25 афілійованих адрес Криптовалюта до свого списку SDN (Specially Designated Nationals), таким чином біржу фактично внесло в чорний список доларової фінансової системи в усьому світі. Suex мала сумнівну честь бути першим Крипто бізнесом, який отримав це червона літера.

Представники Міністерства фінансів стверджували, що Suex відповідає за обробку мільйонів злочинних транзакцій, включаючи доходи від атак програм-вимагачів. А публікація в блозі Компанія Chainalysis виявила, що принаймні 13 мільйонів доларів у транзакціях Bitcoin були отримані від програм-вимагачів, а ще 147 мільйонів доларів були пов’язані з іншими формами незаконної діяльності.

На детальний перелік питань представники Мінфіну T відповіли. Суекс і Пєтуховський відмовилися коментувати цю статтю, але минулого тижня Пєтуховський заявив на своїй сторінці у Facebook, що він невинний і має намір боротися за свою репутацію.

«Ні я, ні жодне афілійоване зі мною підприємство ніколи не займалися протиправною діяльністю», — Петуховський. написав. «Я маю намір твердо захищати своє ім'я в судовому процесі в Сполучених Штатах Америки».

Московський світильник

Пєтуховський був постійним гостем Крипто і конференцій у російській столиці, в тому числі на Заходи , співспонсором яких була Suex. Більшість людей, з якими спілкувався CoinDesk , кажуть, що Suex був надійним контрагентом для роботи. Іншими словами, «ви даєте їм мільйон, і вони з ним не T », — сказав засновник Крипто , який побажав залишитися неназваним.

Володимир Смеркіс, засновник Крипто Tokenbox, сказав, що більш-менш «усі» мали справу з Suex, оскільки фірма була добре відомою та «завжди могла надати послуги для будь-якого обсягу [ Крипто], який був потрібний, завжди з гарними часовими рамками».

Клієнти приходили в офіс Suex у хмарочосі в престижному діловому районі, відомому як Москва Сіті, щоб купити або продати Крипто за готівку. На його веб-сайті, який зараз не працює, рекламувалися варіанти оплати Visa та Mastercard.

У той час як Suex намагався не KEEP про себе, Петуховський був захоплений просуванням іншої компанії, яку він заснував, Chatex, бота для однорангових торгів Крипто в додатку для обміну повідомленнями Telegram.

ONE з гострих питань, яке на даний момент циркулює в російськомовному Крипто , — це можливий LINK між Suex і Exmo, лондонською Крипто з російськомовними засновниками. Засновник Exmo Іван Петуховський має те ж прізвище, що й глава Suex, але вони не є родичами, сказав Іван Петуховський CoinDesk у грудні.

Марина Станкевич, керівник відділу бізнесу Exmo, розповіла, що обидва Пєтуховські знають один одного як двох із небагатьох перших Крипто підприємців із російським корінням. «Іван подарував Єгору його перший Bitcoin, Bitcoin на суму 4000 доларів», — сказав Станкевич.

Іван Петуховський «зіграв ключову роль у появі Suex, надіславши $4000 [на суму] біткойнів моєму другові 22 травня 2017 року», — написав Єгор Петуховський у видалений, але заархівований допис у блозі з 2019 року.

Станкевич додав, що Єгор Петуховський зробив свої перші Крипто угоди на Exmo, але обліковий запис, зареєстрований під назвою Chatex, став неактивним у 2017 році, коли Exmo почала вимагати верифікацію облікового запису.

Коли Suex потрапив під санкції минулого місяця, Exmo закрила обліковий запис, сказав Станкевич CoinDesk.

На відміну від типової Крипто біржі, Suex T керувала власним торговим механізмом, який би узгоджував пропозиції та пропозиції, за даними двох аналітичних фірм блокчейну, які вивчали платформу. Швидше, Suex працював як «вкладена біржа», тобто використовував адреси та служби зберігання від більших Крипто .

Binance та Huobi є основними біржами, які використовує Suex попереднє розслідування знайдено CoinDesk . Прес-секретар Binance Джессіка Юнг повідомила електронною поштою, що Binance закрила обліковий запис Suex до введення санкцій. Huobi відмовився коментувати це питання.

Про це повідомляє ONE з аналітичних компаній TRM Labs у дописі в блозі, який вкладені біржі можуть скористатися перевагами ліквідності та нижчими транзакційними витратами більших бірж і, головним чином, надавати користувачам зовнішній інтерфейс.

Інша аналітична компанія Chainalysis зазначила, що деякі вкладені служби можуть не мати суворих вимог до відповідності. Компанія виявила, що близько 13 мільйонів доларів у Bitcoin від жертв програм-вимагачів пройшло через Suex.

Ведення бізнесу

Керівник російського стартапу сказав CoinDesk , що він був здивований тим, що Suex потрапив під санкції, оскільки зазвичай регулятори зверталися до Крипто чи біржі, щоб Навчання про їхніх злочинних клієнтів.

«І всі відповідають, тому що всі розуміють, що інакше ONE разу, скажімо, ви поїдете у відпустку до Греції, а потім наступні кілька років ви проведете відповіді на запитання в США», — сказав керівник.

Він мав на увазі справу Олександра Вінника, російського національного оператора нині неіснуючої компанії. Обмін BTC-e. Винник був заарештований у Греції в 2017 році за звинуваченням у відмиванні грошей, висунутих Міністерством юстиції США. Цього року він був засуджений до тюремного ув'язнення у Франції.

Джерело, яке повідомило, що він сам отримував запити від правоохоронних органів, сумнівався, що Suex міг знати, звідки надходять усі передбачувані програми-вимагачі та гроші, пов’язані з шахрайством. «Значні обсяги брудної Крипто зазвичай спочатку відмиваються в ланцюжку, а лише потім надсилаються на біржі та позабіржові біржі», — сказав він.

"З Крипто OTC ви неминуче отримуєте трохи брудних грошей. Але ви Навчання про це, коли правоохоронні органи постукають у ваші двері о 6 ранку", - сказав він, додавши, що використання інструментів Крипто відстеження стало обов'язковим для Крипто бізнесу лише в 2020 році, після того, як Європейський Союз прийняв П'яту Директиву про боротьбу з відмиванням грошей (5AMLD).

Смеркіс також сказав, що Suex міг якось торкнутися злочинної Крипто , але він T думає, що «це було ініційовано або заохочено самою платформою».

Однак деякі люди, які знають Suex та її персонал, кажуть, що принаймні в деяких випадках Suex, мабуть, розумів, що відмиває злочинні гроші.

Інший Крипто сказав, що Suex допомогла своїм клієнтам вивести гроші з Росії на західні фінансові Ринки за допомогою Крипто.

«Ці гроші проходили через гаманці та фіатні шлюзи Крипто », — сказав він. Офіс Suex у Празі (де знаходиться компанія офіційно зареєстрований) також міг би надати документ «джерело коштів» для своїх клієнтів, щоб їхню фіатну валюту приймали в швейцарських банках, повідомило джерело. Ця послуга, за словами джерела, принесла Suex найбільший прибуток.

Інше джерело, яке працює на позабіржовому ринку, повідомило, що Suex була далеко не єдиною фірмою, яка надала такий спосіб переказу грошей з Росії, але Suex була ONE. «Це найдешевший спосіб переказати гроші [через кордон]», — сказало джерело.

Тиск однолітків

Кілька Крипто у Києві розповіли CoinDesk , що Suex також був помітним гравцем на українському Крипто . Співзасновник фірми Максим Суботін регулярно їздив до Києва і представляв там Suex.

(За матеріалами російського видання Дзвіночок, Максим Курбангалєєв, якого ТРМ називає співзасновника Suex є засновником компанії Finstor, яку Банк Росії, центральний банк країни, включив до списку шахрайських фінансових компаній. TRM припустила, що Курбангалєєв і Субботін можуть бути однією людиною, але The Bell заявила, що це дві різні людини.)

За словами ONE брокера, українська позабіржова служба звернулася за допомогою до Suex, коли клієнт T виконав свою частину угоди та зник, а потім почав торгувати з Suex.

Оскільки на той час в Україні не існувало регулювання щодо угод з Криптовалюта , такий конфлікт можна було врегулювати лише за допомогою особистої домовленості, тому український позабіржовий відділ звернувся до Suex з проханням заохотити клієнта висловитися, але Suex відмовився.

Оскільки історія поширилася в місцевому Крипто , весь український позабіржовий ринок припинив співпрацю з Suex і припинив зв’язок із Suex, повідомило джерело. Через три місяці Suex вирішила співпрацювати, і українська безрецептурна служба повернула гроші, повідомило джерело.

Позабіржовий брокер у Москві, який також побажав залишитися неназваним, сказав, що інколи Крипто , яку обробляє брокер, після факту отримує клеймо злочинця, і немає загальних правил щодо того, як має виглядати процес «знай свого клієнта» (KYC).

«У Москві на даний момент немає регулювання, тому кожен сам вирішує, яку інформацію про своїх клієнтів він збирає», — додало джерело.

Тімоті Л. Кінтеро і Ніхілеш Де внесла звітність

ОНОВЛЕННЯ (5 жовтня, 19:52 UTC): Виправлено прізвище керівника Suex, який, як повідомляється, заснував Finstor.