Nang ipahayag ng U.S. Treasury Department ang kauna-unahang pagkakataon pagpapahintulot ng isang Cryptocurrency exchange noong nakaraang buwan, malamang na napakamot ng ulo ang maraming kalahok sa industriya nang marinig nila ang pangalan. Suex? WHO?

Ngunit habang ang kasuotang ito na nakabase sa Moscow, na mas tumpak na inilarawan bilang isang over-the-counter (OTC) trading desk kaysa sa isang exchange, ay hindi gaanong kilala sa Kanluran, ang Suex at ang tagapagtatag nito, si Egor Petukhovsky, ay kitang-kita sa mga Russian Crypto circles.

Nakipag-usap ang CoinDesk sa pitong tao sa industriya ng Crypto sa Russia, kabilang ang mga lokal na mangangalakal ng OTC, mga negosyante ng Crypto at mga executive ng exchange, tungkol sa Suex. Halos wala sa kanila ang magsasalita sa rekord, dahil sa pagiging sensitibo ng sitwasyon. Ang kumpanya ay sinasabing ugnayan sa pananalapi sa hindi na gumaganang Crypto exchange na BTC-e at ang kahalili nito, ang WEX, ay ginagawang madamdaming paksa ang Suex dahil maraming user ng mga platform na iyon ang hindi na naibalik ang kanilang pera.

Karamihan sa mga kalahok sa lokal na merkado na kinapanayam ng CoinDesk ay nagsabi na ang Suex ay isang maaasahang OTC broker. Sinabi ng ilan na naniniwala silang T alam ni Suex na ang pera na dumaan sa mga Crypto wallet nito ay nakatali sa krimen. Ang iba ay nagsasabi na hindi bababa sa ilang mga kaso, maaaring alam ng kompanya.

Kung pinagsama-sama, ang kanilang mga komento ay nagpinta ng isang hindi tiyak na larawan tungkol sa kasalanan ni Suex, at binibigyang-diin ang impormal na katangian ng negosyong Crypto sa Russia, kung saan ang mga digital na barya ay madalas na nakikipagkalakalan para sa mga bag ng pera at ang pormal na pagkakakilanlan ng customer ay kulang.

Noong Setyembre 21, inilagay ng Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ang Suex at 25 na kaakibat Cryptocurrency address sa listahan ng Specially Designated Nationals (SDN), na epektibong nag-blacklist sa exchange mula sa dollar financial system sa buong mundo. Ang Suex ay may kahina-hinalang pagkakaiba bilang ang unang negosyong Crypto na nakatanggap niyan iskarlata na liham.

Sinabi ng mga opisyal sa Treasury Department na si Suex ang may pananagutan sa pagproseso ng milyun-milyon sa mga kriminal na transaksyon, kabilang ang mga nalikom mula sa mga pag-atake ng ransomware. A post sa blog ng data sleuthing firm na natagpuan ng Chainalysis ang hindi bababa sa $13 milyon sa mga transaksyon sa Bitcoin ay nagmula sa ransomware at isa pang $147 milyon ang nakatali sa iba pang anyo ng ipinagbabawal na aktibidad.

Ang mga kinatawan ng Treasury Department ay T tumugon sa isang detalyadong listahan ng mga tanong. Tumanggi sina Suex at Petukhovsky na magkomento para sa artikulong ito, ngunit ipinahayag ni Petukhovsky sa kanyang pahina sa Facebook noong nakaraang linggo na siya ay inosente at determinadong ipaglaban ang kanyang reputasyon.

"Ni ako, o ang isang negosyo na kaanib sa akin ay hindi kailanman nakikibahagi sa anumang ilegal na aktibidad," Petukhovsky nagsulat. "Nais kong matatag na ipagtanggol ang aking pangalan sa paglilitis sa Estados Unidos ng Amerika."

Kabit sa Moscow

Si Petukhovsky ay isang regular na panauhin sa mga Crypto meetup at kumperensya sa kabisera ng Russia, kabilang ang sa mga Events na co-sponsor ng Suex. Karamihan sa mga taong nakausap ng CoinDesk ay nagsasabing ang Suex ay isang maaasahang katapat na makakatrabaho. Sa madaling salita, "binigyan mo sila ng isang milyon at T nila ito tatakasan," sabi ng isang tagapagtatag ng isang Crypto startup na humiling na huwag pangalanan.

Si Vladimir Smerkis, tagapagtatag ng isang Crypto firm na Tokenbox, ay nagsabi na mas marami o mas kaunti ang "lahat" ay nakipag-ugnayan sa Suex dahil ang kumpanya ay kilala at "laging makakapagbigay ng serbisyo para sa anumang dami [ng Crypto] ay kailangan, palaging may magandang time frame."

Pupunta ang mga kliyente sa skyscraper office ng Suex sa prestihiyosong business district na kilala bilang Moscow Сity para bumili o magbenta ng Crypto para sa cash. Ang website nito, na offline na ngayon, ay nag-advertise ng mga pagpipilian sa pagbabayad ng Visa at Mastercard.

Habang sinubukan ni Suex na KEEP mababa ang pampublikong profile, masigasig si Petukhovsky sa pagsulong ng isa pang negosyong itinatag niya, ang Chatex, isang bot para sa mga trade ng peer-to-peer Crypto sa Telegram messaging app.

ONE sa mga nag-aalab na tanong na umiikot sa komunidad ng Crypto na nagsasalita ng Ruso sa ngayon ay ang posibleng LINK sa pagitan ng Suex at Exmo, isang Crypto exchange na nakabase sa London kasama ang mga tagapagtatag na nagsasalita ng Russian. Ang tagapagtatag ng Exmo na si Ivan Petukhovsky ay may parehong apelyido bilang pinuno ng Suex, ngunit ang dalawang lalaki ay hindi kamag-anak, sinabi ni Ivan Petukhovsky sa CoinDesk noong Disyembre.

Sinabi ni Marina Stankevich, pinuno ng negosyo ng Exmo, na kilala ng dalawang Petukhovsky ang isa't isa bilang dalawa sa ilang mga unang Crypto entrepreneur na may pinagmulang Ruso. "Ibinigay ni Ivan kay Egor ang kanyang unang Bitcoin, $4,000 na halaga ng Bitcoin," sabi ni Stankevich.

Si Ivan Petukhovsky "ay gumanap ng isang mahalagang papel sa paglitaw ng Suex, na nagpapadala ng $4,000 [halaga ng] mga bitcoin sa aking kaibigan noong Mayo 22, 2017," isinulat ni Egor Petukhovsky sa isang tinanggal ngunit naka-archive na post sa blog mula 2019.

Idinagdag ni Stankevich na ginawa ni Egor Petukhovsky ang kanyang unang Crypto deal sa Exmo, ngunit ang account, na nakarehistro sa ilalim ng pangalang Chatex, ay naging hindi aktibo noong 2017, nang magsimulang mangailangan ang Exmo ng pag-verify ng account.

Nang matamaan si Suex ng mga parusa noong nakaraang buwan, isinara ng Exmo ang account, sinabi ni Stankevich sa CoinDesk.

Hindi tulad ng isang karaniwang Crypto exchange, ang Suex ay T nagpapatakbo ng sarili nitong trading engine na tumutugma sa mga bid at alok, ayon sa dalawang blockchain analytics firm na nag-aral sa platform. Sa halip, ang Suex ay gumana bilang isang "nested exchange," ibig sabihin ay gumamit ito ng mga address at serbisyo sa pag-iingat mula sa mas malalaking Crypto exchange.

Lumilitaw na Binance at Huobi ang pangunahing palitan na ginamit ni Suex, isang naunang imbestigasyon sa pamamagitan ng CoinDesk natagpuan. Sinabi ng tagapagsalita ng Binance na si Jessica Jung sa pamamagitan ng email na isinara ni Binance ang account ni Suex bago ipataw ang mga parusa. Tumanggi si Huobi na magkomento sa usapin.

Sinabi ng TRM Labs, ONE sa mga kumpanya ng analytics sa isang blog post na Maaaring samantalahin ng mga nested exchange ang liquidity at mas mababang gastos sa transaksyon ng mas malalaking exchange, at pangunahing nagbibigay ng front-end na interface para sa mga user.

Ang Chainalysis, ang isa pang kumpanya ng analytics, ay nagsabi na ang ilang mga nested na serbisyo ay maaaring walang mahigpit na kinakailangan sa pagsunod. Nalaman ng kumpanya na humigit-kumulang $13 milyon sa Bitcoin mula sa mga biktima ng ransomware ang dumaloy sa Suex.

Nagnenegosyo

Sinabi ng isang Russian startup executive sa CoinDesk na nagulat siya na si Suex ay pinahintulutan, dahil karaniwan, ang mga regulator ay nakikipag-ugnayan sa isang serbisyo ng Crypto o exchange upang Learn ang tungkol sa kanilang mga kriminal na kliyente.

"At lahat ay tumugon, dahil naiintindihan ng lahat na kung hindi, ONE araw, sabihin nating, magbakasyon ka sa Greece - at pagkatapos ay sa susunod na ilang taon ay ginugugol mo ang pagsagot sa mga tanong sa US," sabi ng executive.

Tinutukoy niya ang kaso ni Alexander Vinnik, ang Russian national at umano'y operator ng wala na ngayon. Pagpapalitan ng BTC-e. Inaresto si Vinnik sa Greece noong 2017 sa mga kaso ng money laundering na dinala ng U.S. Department of Justice. Ngayong taon, siya nasentensiyahan ng kulungan sa France.

Ang source, na nagsabing siya mismo ay nakatanggap ng mga kahilingan mula sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas, ay nag-alinlangan na maaaring malaman ni Suex kung saan nanggagaling ang lahat ng sinasabing ransomware at pera na nauugnay sa scam. "Ang mga kapansin-pansing halaga ng maruming Crypto ay karaniwang unang nilalabahan on-chain, at pagkatapos ay ipinadala lamang sa mga palitan at OTC," sabi niya.

"Sa Crypto OTC, hindi maiiwasang magkaroon ka ng maruruming pera. Ngunit Learn ka tungkol dito kapag kumatok ang tagapagpatupad ng batas sa iyong pinto sa 6 am," aniya, at idinagdag na ang paggamit ng mga tool sa pagsubaybay sa Crypto ay naging isang kinakailangan lamang sa mga negosyong Crypto noong 2020, pagkatapos gamitin ng European Union ang Fifth Anti-Money-Laundering Directive nito (5AMLD).

Katulad na sinabi ni Smerkis na maaaring mahawakan ni Suex ang kriminal Crypto kahit papaano, ngunit T niya iniisip na "ito ay pinasimulan o hinikayat ng platform mismo."

Gayunpaman, ang ilan sa mga taong nakakakilala kay Suex at sa mga tauhan nito ay nagsasabi na kahit papaano sa ilang mga kaso, dapat ay naunawaan ni Suex na ito ay naglalaba ng kriminal na pera.

Sinabi ng isa pang Crypto entrepreneur na tinulungan ni Suex ang mga kliyente nito na maglabas ng pera mula sa Russia patungo sa mga Markets pinansyal sa Kanluran gamit ang Crypto.

"Ang pera na iyon ay dumaan sa mga wallet at fiat gateway ng Crypto exchanges," sabi niya. Ang opisina ni Suex sa Prague (kung nasaan ang kumpanya opisyal na nakarehistro) ay maaari ding magbigay ng dokumentong "pinagmulan ng mga pondo" para sa mga kliyente nito, kaya ang kanilang fiat currency ay tatanggapin sa mga Swiss bank, sabi ng source na ito. Ang serbisyong ito, sabi ng source, ay nakabuo ng pinakamalaking kita para sa Suex.

Ang isa pang source na nagtatrabaho sa OTC market ay nagsabi na ang Suex ay malayo sa nag-iisang firm na nagbigay ng ganitong paraan ng paglilipat ng pera palabas ng Russia, ngunit ang Suex ay isang malaking ONE. "Ito ang pinakamurang paraan upang ilipat ang pera [sa hangganan]," sabi ng source.

Peer pressure

Ilang Crypto businesspeople sa Kyiv ang nagsabi sa CoinDesk na ang Suex ay dating isang kilalang manlalaro sa Ukrainian Crypto market, masyadong. Ang co-founder ng kumpanya, si Maksim Subbotin, ay regular na naglakbay sa Kyiv at kinatawan ang Suex doon.

(Ayon sa Russian news outlet Ang Kampana, Maksim Kurbangaleev, na TRM tawag sa isang co-founder ng Suex, ay isang tagapagtatag ng isang kumpanyang pinangalanang Finstor, na inilagay ng Bank of Russia, ang sentral na bangko ng bansa, sa listahan ng mga mapanlinlang na kumpanya sa pananalapi. Iminungkahi ng TRM na si Kurbangaleev at Subbotin ay maaaring iisang tao, ngunit sinabi ng The Bell na sila ay dalawang magkaibang tao.)

Ayon sa ONE broker, isang Ukrainian OTC desk ay minsang humingi ng tulong kay Suex nang T naihatid ng isang kliyente ang kanilang bahagi ng deal at nawala, at kalaunan ay nagsimulang makipagkalakalan sa Suex.

Dahil walang regulasyon hinggil sa mga deal ng Cryptocurrency sa Ukraine sa oras na iyon, ang ganitong uri ng salungatan ay maaaring ipagkasundo lamang sa isang personal na kasunduan, kaya tinanong ng Ukrainian OTC desk si Suex na hikayatin ang kliyente na maging malinis, ngunit tumanggi si Suex.

Habang kumalat ang kuwento sa lokal na komunidad ng Crypto , ang buong Ukrainian OTC market ay huminto sa pakikipagtulungan sa Suex at pinutol ang mga komunikasyon sa Suex, sinabi ng source. Pagkalipas ng tatlong buwan, nagpasya si Suex na makipagtulungan, at nakuha ng Ukrainian OTC desk ang pera nito, sinabi ng source.

Ang isang OTC broker sa Moscow, na humiling din na huwag pangalanan, ay nagsabi na kung minsan, ang Crypto a broker ay nagproseso ng isang kriminal na label pagkatapos ng katotohanan, at walang mga karaniwang panuntunan para sa kung ano ang dapat na hitsura ng proseso ng know-your-customer (KYC).

"Sa Moscow, walang regulasyon sa ngayon, kaya lahat ay nagpapasya para sa kanilang sarili kung anong impormasyon sa kanilang mga kliyente ang kanilang kinokolekta," dagdag ng source.

Timothy L. Quintero at Nikhilesh De nag-ambag ng pag-uulat

I-UPDATE (Okt. 5, 19:52 UTC): Itinutuwid ang apelyido ng Suex executive na iniulat na nagtatag ng Finstor.