Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció su primerasanción de un intercambio de CriptomonedasEl mes pasado, muchos participantes de la industria probablemente se quedaron perplejos al escuchar el nombre. ¿Suex?OMS?

Pero aunque esta empresa con sede en Moscú, que se describe con mayor precisión como una mesa de operaciones extrabursátiles (OTC) que como una bolsa, es poco conocida en Occidente, Suex y su fundador, Egor Petukhovsky, son prominentes en los círculos Cripto rusos.

CoinDesk habló con siete personas de la industria de las Cripto en Rusia, incluyendo operadores OTC locales, emprendedores de Cripto y ejecutivos de plataformas de intercambio, sobre Suex. Casi ninguno de ellos quiso hablar oficialmente, dada la sensibilidad de la situación. La supuesta firma... vínculos financieros La extinta plataforma de intercambio de Cripto BTC-e y su sucesor, WEX, hacen de Suex un tema delicado porque muchos usuarios de esas plataformas nunca recuperaron su dinero.

La mayoría de los participantes del mercado local entrevistados por CoinDesk afirmaron que Suex ha sido un bróker OTC confiable. Algunos comentaron que creían que Suex T que el dinero que pasaba por sus billeteras de Cripto estaba vinculado a delitos. Otros afirman que, al menos en algunos casos, la empresa podría haberlo sabido.

En conjunto, sus comentarios pintan un panorama no concluyente sobre la culpabilidad de Suex y subrayan la naturaleza informal del negocio de las Cripto en Rusia, donde las monedas digitales a menudo se intercambian por bolsas de efectivo y falta una identificación formal del cliente.

El 21 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro incluyó a Suex y 25 direcciones de Criptomonedas afiliadas en su lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que prácticamente excluyó a la plataforma del sistema financiero global en dólares. Suex tuvo la dudosa distinción de ser la primera empresa de Cripto en recibir dicha lista. letra escarlata.

Los funcionarios del Departamento del Tesoro afirmaron que Suex era responsable de procesar millones en transacciones delictivas, incluidas las ganancias de ataques de ransomware.entrada de blog La firma de investigación de datos Chainalysis descubrió que al menos 13 millones de dólares en transacciones de Bitcoin provenían de ransomware y otros 147 millones de dólares estaban vinculados a otras formas de actividad ilícita.

Los representantes del Departamento del Tesoro no respondieron a una lista detallada de preguntas. Suex y Petukhovsky declinaron hacer comentarios para este artículo, pero Petukhovsky declaró en su página de Facebook la semana pasada que era inocente y que está decidido a defender su reputación.

“Ni yo ni ninguna empresa afiliada a mí hemos participado jamás en ninguna actividad ilegal”, afirmó Petukhovsky.escribió“Tengo la intención de defender firmemente mi nombre en litigios en los Estados Unidos de América”.

Partido de Moscú

Petukhovsky era un invitado habitual en reuniones y conferencias Cripto en la capital rusa, incluyendo Eventos copatrocinados por Suex. La mayoría de las personas con las que habló CoinDesk afirman que Suex era una contraparte confiable con la que trabajar. En otras palabras, «les das un millón y no se lo llevan», dijo el fundador de una startup de Cripto que pidió no ser identificado.

Vladimir Smerkis, fundador de la empresa de Cripto Tokenbox, dijo que más o menos "todos" trataban con Suex porque la empresa era muy conocida y "siempre podía brindar servicio para cualquier volumen [de Cripto] que se necesitara, siempre con un buen marco de tiempo".

Los clientes acudían a la oficina de Suex en el prestigioso distrito financiero de Moscú para comprar o vender Cripto a cambio de efectivo. Su sitio web, ahora inactivo, anunciaba opciones de pago con Visa y Mastercard.

Mientras Suex intentaba KEEP un perfil público bajo, Petukhovsky se apasionaba por promover otro negocio que fundó, Chatex, un bot para intercambios de Cripto entre pares en la aplicación de mensajería Telegram.

Una de las preguntas más candentes que circulan actualmente en la comunidad Cripto de habla rusa es el posible LINK entre Suex y Exmo, una plataforma de intercambio de Cripto con sede en Londres cuyos fundadores hablan ruso. El fundador de Exmo, Ivan Petukhovsky, comparte apellido con el director de Suex, pero no son parientes, según declaró Petukhovsky a CoinDesk en diciembre.

Marina Stankevich, directora de negocios de Exmo, afirmó que los dos Petukhovsky se conocen como dos de los pocos emprendedores pioneros en Cripto con raíces rusas. "Ivan le dio a Egor su primer Bitcoin, por valor de 4.000 Bitcoin", declaró Stankevich.

Ivan Petukhovsky “jugó un papel clave en el surgimiento de Suex, al enviar $4,000 [en] bitcoins a mi amigo el 22 de mayo de 2017”, escribió Egor Petukhovsky en unEntrada de blog eliminada pero archivadaa partir de 2019.

Stankevich agregó que Egor Petukhovsky realizó sus primeras transacciones de Cripto en Exmo, pero la cuenta, registrada bajo el nombre Chatex, se volvió inactiva en 2017, cuando Exmo comenzó a requerir la verificación de la cuenta.

Cuando Suex fue sancionada el mes pasado, Exmo cerró la cuenta, dijo Stankevich a CoinDesk.

A diferencia de una plataforma de intercambio de Cripto tradicional, Suex no operaba su propio motor de negociación que emparejara ofertas y demandas, según dos firmas de análisis de blockchain que estudiaron la plataforma. En cambio, Suex operaba como una plataforma de intercambio anidada, lo que significa que utilizaba direcciones y servicios de custodia de plataformas de intercambio de Cripto más grandes.

Binance y Huobi parecen ser los principales intercambios que utilizó Suex, uninvestigación anterior CoinDesk lo encontró. La portavoz de Binance, Jessica Jung, declaró por correo electrónico que Binance cerró la cuenta de Suex antes de que se impusieran las sanciones. Huobi se negó a comentar al respecto.

TRM Labs, una de las empresas de análisis, dijo en una publicación de blog queLos intercambios anidados pueden aprovechar la liquidez y los menores costos de transacción de los intercambios más grandes y, principalmente, proporcionar una interfaz para los usuarios.

Chainalysis, la otra firma de análisis, señaló que algunos servicios anidados podrían no tener requisitos de cumplimiento estrictos. La compañía descubrió que alrededor de 13 millones de dólares en Bitcoin provenientes de víctimas de ransomware fluyeron a través de Suex.

Haciendo negocios

Un ejecutivo de una startup rusa le dijo a CoinDesk que estaba sorprendido de que Suex fuera sancionado, porque normalmente, los reguladores se comunicarían con un servicio o intercambio de Cripto para Aprende a sus clientes criminales.

“Y todo el mundo responde, porque todo el mundo entiende que, de lo contrario, un día, digamos, te vas de vacaciones a Grecia y luego los siguientes años los pasas respondiendo preguntas en Estados Unidos”, dijo el ejecutivo.

Se refería al caso de Alexander Vinnik, ciudadano ruso y supuesto operador de la ahora desaparecidaIntercambio de BTC-eVinnik fue arrestado en Grecia en 2017 por cargos de lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. Este año, fue...condenado a prisiónen Francia.

La fuente, quien afirmó haber recibido solicitudes de las fuerzas del orden, dudaba que Suex supiera de dónde provenía todo el dinero presuntamente relacionado con el ransomware y las estafas. «Normalmente, cantidades considerables de Cripto sucias se blanquean primero en la cadena de bloques y solo después se envían a plataformas de intercambio y OTC», afirmó.

“Con las Cripto OTC, inevitablemente se encuentra dinero sucio. Pero te Aprende cuando las fuerzas del orden llaman a tu puerta a las 6 de la mañana”, dijo, y agregó que el uso de herramientas de rastreo de Cripto se volvió obligatorio para las empresas de Cripto recién en 2020, después de que la Unión Europea adoptara su Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales.5AMLD).

Smerkis dijo de manera similar que Suex podría haber tocado las Cripto criminales de alguna manera, pero que no cree que "hayan sido iniciadas o alentadas por la plataforma misma".

Sin embargo, algunas de las personas que conocen a Suex y su personal dicen que, al menos en algunos casos, Suex debe haber entendido que estaba lavando dinero delictivo.

Otro empresario de Cripto dijo que Suex ayudó a sus clientes a sacar dinero de Rusia y llevarlo a los Mercados financieros occidentales con Cripto.

“Ese dinero pasó por billeteras y pasarelas fiduciarias de intercambios de Cripto ”, dijo. La oficina de Suex en Praga (donde se encuentra la empresa) registrado oficialmente) también podría proporcionar un documento de "origen de fondos" a sus clientes, para que su moneda fiduciaria fuera aceptada en los bancos suizos, según esta fuente. Este servicio, según la fuente, generó la mayor ganancia para Suex.

Otra fuente que trabaja en el mercado extrabursátil (OTC) afirmó que Suex no era ni de lejos la única empresa que ofrecía esta forma de transferir dinero fuera de Rusia, pero que Suex era una de las grandes. «Esta es la forma más económica de transferir dinero [a través de la frontera]», afirmó la fuente.

Presión de los pares

Varios empresarios de Cripto en Kiev comentaron a CoinDesk que Suex también fue un actor destacado en el mercado ucraniano de Cripto . El cofundador de la firma, Maksim Subbotin, viajaba a Kiev con regularidad y representaba a Suex allí.

(Según un medio de comunicación ruso)La campana, Maksim Kurbangaleev, a quien TRMllama a un cofundadorde Suex, es fundador de una empresa llamada Finstor, que el Banco de Rusia, el banco central del país, incluyó en su lista de empresas financieras fraudulentas. TRM sugirió que Kurbangaleev y Subbotin podrían ser la misma persona, pero The Bell afirmó que eran dos personas diferentes.

Según un corredor, una mesa OTC ucraniana una vez pidió ayuda a Suex cuando un cliente no cumplió con su parte del trato y desapareció, y más tarde comenzó a operar con Suex.

Como en ese momento no existía ninguna regulación sobre las transacciones con Criptomonedas en Ucrania, ese tipo de conflicto solo podía resolverse con un acuerdo personal, por lo que el departamento OTC de Ucrania le pidió a Suex que alentara al cliente a confesar, pero Suex se negó.

A medida que la noticia se difundió en la comunidad Cripto local, todo el mercado OTC ucraniano dejó de operar con Suex y cortó la comunicación con ella, según la fuente. Tres meses después, Suex decidió cooperar, y la mesa OTC ucraniana finalmente recuperó su dinero, añadió la fuente.

Un corredor OTC en Moscú, que también pidió no ser identificado, dijo que, a veces, la Cripto que procesa un corredor recibe una etiqueta criminal después del hecho y que no hay reglas comunes sobre cómo debería ser un proceso de conozca a su cliente (KYC).

“En Moscú no existe ninguna regulación actualmente, por lo que cada uno decide qué información recopila sobre sus clientes”, añadió la fuente.

Timothy L. Quintero y Nikhilesh Decontribuyó con informes

ACTUALIZACIÓN (5 de octubre, 19:52 UTC):Corrige el apellido del ejecutivo de Suex que supuestamente fundó Finstor.