Quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato la sua primasanzione di uno scambio Criptovalutail mese scorso, molti partecipanti del settore probabilmente si sono grattati la testa quando hanno sentito il nome. Suex?Chi?

Tuttavia, mentre questa società con sede a Mosca, che è più propriamente definita un trading desk over-the-counter (OTC) piuttosto che una borsa, è poco conosciuta in Occidente, Suex e il suo fondatore, Egor Petukhovsky, sono personaggi di spicco nei circoli Cripto russi.

CoinDesk ha parlato con sette persone del settore Cripto in Russia, tra cui trader OTC locali, imprenditori Cripto e dirigenti di exchange, a proposito di Suex. Quasi nessuno di loro ha voluto parlare ufficialmente, data la delicatezza della situazione. La presunta azienda legami finanziari al defunto exchange Cripto BTC-e e al suo successore, WEX, rendono Suex un argomento delicato perché molti utenti di queste piattaforme non hanno mai ricevuto indietro i loro soldi.

La maggior parte dei partecipanti al mercato locale intervistati da CoinDesk ha affermato che Suex è stato un broker OTC affidabile. Alcuni hanno affermato di credere che Suex T sapesse che il denaro che passava attraverso i suoi portafogli Cripto era legato alla criminalità. Altri affermano che almeno in alcuni casi, l'azienda avrebbe potuto saperlo.

Nel complesso, i loro commenti tracciano un quadro inconcludente sulla colpevolezza di Suex e sottolineano la natura informale del business Cripto in Russia, dove le monete digitali vengono spesso scambiate con sacchi di denaro contante e manca un'identificazione formale dei clienti.

Il 21 settembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro ha inserito Suex e 25 indirizzi Criptovaluta affiliati nella sua lista Specially Designated Nationals (SDN), inserendo di fatto l'exchange nella blacklist del sistema finanziario del dollaro in tutto il mondo. Suex ha avuto la dubbia distinzione di essere la prima azienda Cripto a ricevere tale lettera scarlatta.

I funzionari del Dipartimento del Tesoro hanno affermato che Suex era responsabile dell'elaborazione di milioni di transazioni criminali, compresi i proventi degli attacchi ransomware.post del blog la società di analisi dati Chainalysis ha scoperto che almeno 13 milioni di dollari di transazioni in Bitcoin provenivano da ransomware e altri 147 milioni di dollari erano legati ad altre forme di attività illecite.

I rappresentanti del Dipartimento del Tesoro T hanno risposto a un elenco dettagliato di domande. Suex e Petukhovsky hanno rifiutato di commentare per questo articolo, ma Petukhovsky ha dichiarato sulla sua pagina Facebook la scorsa settimana di essere innocente e determinato a combattere per la sua reputazione.

"Né io né una singola azienda a me affiliata abbiamo mai svolto alcuna attività illegale", ha affermato Petukhovsky.ha scritto“Ho intenzione di difendere fermamente il mio nome in caso di contenzioso negli Stati Uniti d’America.”

Appuntamento a Mosca

Petukhovsky era un ospite fisso di incontri e conferenze Cripto nella capitale russa, compresi Eventi co-sponsorizzati da Suex. La maggior parte delle persone con cui CoinDesk ha parlato afferma che Suex era una controparte affidabile con cui lavorare. In altre parole, "dai loro un milione e T se ne andranno via con quello", ha affermato un fondatore di una startup Cripto che ha chiesto di non essere nominato.

Vladimir Smerkis, fondatore della società Cripto Tokenbox, ha affermato che più o meno "tutti" avevano a che fare con Suex poiché la società era ben nota e "poteva sempre fornire servizi per qualsiasi volume [di Cripto] fosse necessario, sempre con un buon lasso di tempo".

I clienti si recavano all'ufficio grattacielo di Suex nel prestigioso quartiere degli affari noto come Moscow Сity per acquistare o vendere Cripto in cambio di denaro. Il suo sito web, ora offline, pubblicizzava le opzioni di pagamento Visa e Mastercard.

Mentre Suex cercava di KEEP un basso profilo pubblico, Petukhovsky era impegnato a promuovere un'altra attività da lui fondata, Chatex, un bot per le negoziazioni Cripto peer-to-peer sull'app di messaggistica Telegram.

ONE delle domande scottanti che circolano nella comunità Cripto di lingua russa in questo momento è il possibile LINK tra Suex ed Exmo, un exchange Cripto con sede a Londra con fondatori di lingua russa. Il fondatore di Exmo Ivan Petukhovsky ha lo stesso cognome del capo di Suex, ma i due uomini non sono parenti, ha detto Ivan Petukhovsky a CoinDesk a dicembre.

Marina Stankevich, responsabile commerciale di Exmo, ha affermato che i due Petukhovsky si conoscono come due dei primi imprenditori Cripto con radici russe. "Ivan ha dato a Egor il suo primo Bitcoin, del valore di 4.000 $ in Bitcoin", ha affermato Stankevich.

Ivan Petukhovsky “ha svolto un ruolo chiave nell’emergere di Suex, inviando bitcoin per un valore di 4.000 dollari al mio amico il 22 maggio 2017”, ha scritto Egor Petukhovsky in unpost del blog cancellato ma archiviatodal 2019.

Stankevich ha aggiunto che Egor Petukhovsky ha effettuato le sue prime transazioni in Cripto su Exmo, ma l'account, registrato con il nome Chatex, è diventato inattivo nel 2017, quando Exmo ha iniziato a richiedere la verifica dell'account.

Quando Suex è stata colpita dalle sanzioni il mese scorso, Exmo ha chiuso l'account, ha detto Stankevich a CoinDesk.

A differenza di un tipico exchange Cripto , Suex T ha gestito un proprio motore di trading che abbina le offerte e le richieste, secondo due società di analisi blockchain che hanno studiato la piattaforma. Piuttosto, Suex ha operato come un "exchange annidato", il che significa che ha utilizzato indirizzi e servizi di custodia di exchange Cripto più grandi.

Binance e Huobi sembrano essere i principali exchange utilizzati da Suex, unindagine precedente trovato da CoinDesk . La portavoce di Binance Jessica Jung ha detto via email che Binance ha chiuso l'account di Suex prima che le sanzioni fossero imposte. Huobi ha rifiutato di commentare la questione.

TRM Labs, ONE delle società di analisi, ha affermato in un post del blog cheGli exchange nidificati possono sfruttare la liquidità e i costi di transazione più bassi degli exchange più grandi e forniscono principalmente un'interfaccia front-end per gli utenti.

Chainalysis, l'altra società di analisi, ha notato che alcuni servizi nidificati potrebbero non avere requisiti di conformità rigorosi. La società ha scoperto che circa 13 milioni di dollari in Bitcoin dalle vittime di ransomware sono passati attraverso Suex.

Fare affari

Un dirigente di una startup russa ha dichiarato a CoinDesk di essere sorpreso che Suex sia stata sanzionata, perché normalmente gli enti di regolamentazione si rivolgerebbero a un servizio o a un exchange di Cripto per Imparare sui loro clienti criminali.

"E tutti rispondono, perché tutti capiscono che altrimenti, ONE giorno, diciamo, vai in vacanza in Grecia - e poi i successivi anni li passi a rispondere alle domande negli Stati Uniti", ha detto il dirigente.

Si riferiva al caso di Alexander Vinnik, cittadino russo e presunto gestore dell'ormai defuntoScambio BTC-e. Vinnik è stato arrestato in Grecia nel 2017 con l'accusa di riciclaggio di denaro presentata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Quest'anno, è statocondannato al carcerein Francia.

La fonte, che ha affermato di aver ricevuto richieste dalle forze dell'ordine, ha dubitato che Suex potesse sapere da dove provenissero tutti i soldi presumibilmente legati a ransomware e truffe. "Normalmente, notevoli quantità di Cripto sporche vengono prima riciclate on-chain e solo in seguito inviate a exchange e OTC", ha affermato.

"Con le Cripto OTC, inevitabilmente si finisce per avere a che fare con del denaro sporco. Ma lo si Imparare quando le forze dell'ordine bussano alla porta alle 6 del mattino", ha affermato, aggiungendo che l'utilizzo di strumenti di tracciamento Cripto è diventato un must tra le aziende Cripto solo nel 2020, dopo che l'Unione Europea ha adottato la sua quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD).

Analogamente, Smerkis ha affermato che Suex potrebbe aver in qualche modo toccato il Cripto criminali, ma che T ritiene che "ciò sia stato avviato o incoraggiato dalla piattaforma stessa".

Tuttavia, alcune persone che conoscono Suex e il suo personale affermano che, almeno in alcuni casi, Suex deve aver capito che si trattava di riciclaggio di denaro sporco.

Un altro imprenditore Cripto ha affermato che Suex ha aiutato i suoi clienti a trasferire denaro dalla Russia ai Mercati finanziari occidentali tramite le Cripto.

"Quel denaro è passato attraverso i portafogli e i gateway fiat degli exchange Cripto ", ha affermato. L'ufficio di Suex a Praga (dove si trova la società) ufficialmente registrato) potrebbe anche fornire un documento sulla “fonte dei fondi” per i suoi clienti, in modo che la loro valuta fiat venga accettata nelle banche svizzere, ha detto questa fonte. Questo servizio, ha detto la fonte, ha generato il profitto maggiore per Suex.

Un'altra fonte che lavora nel mercato OTC ha detto che Suex era ben lungi dall'essere l'unica azienda che forniva questo modo di trasferire denaro fuori dalla Russia, ma Suex era una ONE. "Questo è il modo più economico per trasferire denaro [oltre confine]", ha detto la fonte.

Pressione dei pari

Diversi imprenditori Cripto a Kiev hanno detto a CoinDesk che Suex era un attore importante anche nel mercato ucraino Cripto . Il co-fondatore dell'azienda, Maksim Subbotin, si recava regolarmente a Kiev e rappresentava Suex lì.

(Secondo l'agenzia di stampa russaLa campana, Maksim Kurbangaleev, che TRMchiama un co-fondatoredi Suex, è uno dei fondatori di una società chiamata Finstor, che la Banca di Russia, la banca centrale del paese, ha inserito nella sua lista di società finanziarie fraudolente. TRM ha suggerito che Kurbangaleev e Subbotin potrebbero essere la stessa persona, ma The Bell ha affermato che erano due persone diverse.)

Secondo ONE broker, una volta uno sportello OTC ucraino chiese aiuto a Suex quando un cliente T consegnò la sua parte dell'accordo e scomparve, per poi iniziare a fare trading con Suex.

Poiché all'epoca in Ucraina non esisteva alcuna regolamentazione in materia di transazioni in Criptovaluta , quel tipo di conflitto poteva essere risolto solo con un accordo personale, e così lo sportello OTC ucraino chiese a Suex di incoraggiare il cliente a confessare tutto, ma Suex rifiutò.

Mentre la storia si diffondeva nella comunità locale Cripto , l'intero mercato OTC ucraino ha smesso di collaborare con Suex e ha interrotto le comunicazioni con Suex, ha detto la fonte. Tre mesi dopo, Suex ha deciso di collaborare e lo sportello OTC ucraino ha finito per riavere indietro i suoi soldi, ha detto la fonte.

Un broker OTC di Mosca, che ha chiesto di restare anonimo, ha affermato che a volte le Cripto elaborate da un broker vengono etichettate come criminali a posteriori e che non esistono regole comuni su come dovrebbe essere strutturato un processo di verifica del cliente (KYC).

"A Mosca al momento non esiste alcuna regolamentazione, quindi ognuno decide autonomamente quali informazioni sui propri clienti raccogliere", ha aggiunto la fonte.

Timothy L. Quintero E di Nikhilesh Deha contribuito alla segnalazione

AGGIORNAMENTO (5 ottobre, 19:52 UTC):Corregge il cognome del dirigente di Suex che avrebbe fondato Finstor.