Lorsque le département du Trésor américain a annoncé sa toute premièresanction d'un échange de CryptomonnaieLe mois dernier, de nombreux acteurs de l'industrie se sont probablement gratté la tête en entendant ce nom. Suex ?OMS?

Mais alors que cette entreprise basée à Moscou, qui est plus précisément décrite comme un bureau de négociation de gré à gré (OTC) que comme une bourse, est peu connue en Occident, Suex et son fondateur, Egor Petukhovsky, sont éminents dans les cercles Crypto russes.

CoinDesk a interrogé sept acteurs du secteur des Crypto en Russie, dont des traders OTC locaux, des entrepreneurs en Crypto et des dirigeants de plateformes d'échange, au sujet de Suex. Presque aucun d'entre eux n'a souhaité s'exprimer publiquement, compte tenu de la sensibilité de la situation. liens financiers L'échange de Crypto disparu BTC-e et son successeur, WEX, font de Suex un sujet délicat car de nombreux utilisateurs de ces plateformes n'ont jamais récupéré leur argent.

La plupart des acteurs du marché local interrogés par CoinDesk ont ​​déclaré que Suex était un courtier OTC fiable. Certains ont déclaré penser que Suex T que l'argent transitant par ses portefeuilles de Crypto était lié à des activités criminelles. D'autres affirment que, dans certains cas au moins, l'entreprise aurait pu le savoir.

Pris ensemble, leurs commentaires dressent un tableau peu concluant de la culpabilité de Suex et soulignent la nature informelle du commerce de Crypto en Russie, où les pièces numériques s'échangent souvent contre des sacs d'argent liquide et où l'identification formelle des clients fait défaut.

Le 21 septembre, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a inscrit Suex et 25 adresses Cryptomonnaie affiliées sur sa liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), ce qui a eu pour effet de mettre la plateforme d'échange sur la liste noire du système financier mondial en dollars. Suex a eu la distinction douteuse d'être la première entreprise Crypto à recevoir cette liste. lettre écarlate.

Des responsables du département du Trésor ont affirmé que Suex était responsable du traitement de millions de transactions criminelles, y compris des produits provenant d'attaques de rançongiciels.article de blog Selon la société d'enquête de données Chainalysis , au moins 13 millions de dollars de transactions en Bitcoin provenaient de ransomwares et 147 millions de dollars supplémentaires étaient liés à d'autres formes d'activités illicites.

Les représentants du Trésor n'ont T répondu à une liste détaillée de questions. Suex et Petukhovsky ont refusé de commenter cet article, mais Petukhovsky a déclaré sur sa page Facebook la semaine dernière qu'il était innocent et déterminé à défendre sa réputation.

« Ni moi, ni aucune entreprise affiliée à moi n'avons jamais participé à une quelconque activité illégale », a déclaré Petukhovsky.a écrit« J’ai l’intention de défendre fermement mon nom dans le cadre d’un litige aux États-Unis d’Amérique. »

Match à Moscou

Petukhovsky était un invité régulier des rencontres et conférences Crypto dans la capitale russe, notamment lors Événements co-sponsorisés par Suex. La plupart des personnes interrogées par CoinDesk affirment que Suex était un partenaire fiable. Autrement dit, « vous leur donnez un million, ils ne vous le voleront T », a déclaré le fondateur d'une start-up Crypto, qui a requis l'anonymat.

Vladimir Smerkis, fondateur de la société de Crypto Tokenbox, a déclaré que plus ou moins « tout le monde » traitait avec Suex car la société était bien connue et « pouvait toujours fournir un service pour n'importe quel volume [de Crypto] nécessaire, toujours dans un bon délai ».

Les clients se rendaient dans les bureaux de Suex, situés dans le prestigieux quartier d'affaires de Moscow City, pour acheter ou vendre des Crypto contre de l'argent liquide. Son site web, désormais hors ligne, proposait des options de paiement Visa et Mastercard.

Alors que Suex essayait de KEEP un profil public discret, Petukhovsky était passionné par la promotion d'une autre entreprise qu'il avait fondée, Chatex, un bot pour les échanges de Crypto peer-to-peer sur l'application de messagerie Telegram.

ONEune des questions brûlantes qui circulent actuellement au sein de la communauté Crypto russophone concerne le LINK potentiel entre Suex et Exmo, une plateforme d'échange Crypto basée à Londres et dont les fondateurs sont russophones. Ivan Petukhovsky, fondateur d'Exmo, porte le même nom de famille que le directeur de Suex, mais les deux hommes ne sont pas apparentés, a déclaré Ivan Petukhovsky à CoinDesk en décembre.

Marina Stankevich, directrice commerciale d'Exmo, a déclaré que les deux Petukhovsky se connaissaient comme deux des rares entrepreneurs Crypto d'origine russe. « Ivan a offert à Egor son premier Bitcoin, d'une valeur de 4 000 Bitcoin», a déclaré Stankevich.

Ivan Petukhovsky « a joué un rôle clé dans l'émergence de Suex, en envoyant 4 000 $ de bitcoins à mon ami le 22 mai 2017 », a écrit Egor Petukhovsky dans unarticle de blog supprimé mais archivéà partir de 2019.

Stankevich a ajouté qu'Egor Petukhovsky a effectué ses premières transactions Crypto sur Exmo, mais le compte, enregistré sous le nom de Chatex, est devenu inactif en 2017, lorsque Exmo a commencé à exiger une vérification du compte.

Lorsque Suex a été frappé de sanctions le mois dernier, Exmo a fermé le compte, a déclaré Stankevich à CoinDesk.

Contrairement à une plateforme d'échange de Crypto classique, Suex ne disposait T de son propre moteur de trading pour comparer les offres et les demandes, selon deux sociétés d'analyse blockchain qui ont étudié la plateforme. Suex fonctionnait plutôt comme une « plateforme imbriquée », c'est-à-dire qu'elle utilisait les adresses et les services de garde de plateformes d'échange de Crypto plus importantes.

Binance et Huobi semblent être les principaux échanges utilisés par Suex, unenquête antérieure Selon CoinDesk , la porte-parole de Binance, Jessica Jung, a déclaré par courriel que Binance avait fermé le compte de Suex avant l'imposition des sanctions. Huobi a refusé de commenter l'affaire.

TRM Labs, ONEune des sociétés d'analyse, a déclaré dans un article de blog quiLes échanges imbriqués peuvent profiter de la liquidité et des coûts de transaction inférieurs des échanges plus importants, et fournissent principalement une interface frontale aux utilisateurs.

Chainalysis, l'autre société d'analyse, a constaté que certains services imbriqués pourraient ne pas avoir d'exigences de conformité strictes. L'entreprise a découvert qu'environ 13 millions de dollars en Bitcoin provenant de victimes de rançongiciels transitaient par Suex.

Faire des affaires

Un dirigeant de startup russe a déclaré à CoinDesk qu'il était surpris que Suex ait été sanctionné, car normalement, les régulateurs contactent un service ou un échange de Crypto pour en Guides sur leurs clients criminels.

« Et tout le monde répond, parce que tout le monde comprend que sinon, un jour, par exemple, vous partez en vacances en Grèce, et ensuite vous passez les années suivantes à répondre aux questions aux États-Unis », a déclaré le dirigeant.

Il faisait allusion au cas d'Alexander Vinnik, le ressortissant russe et exploitant présumé de la société aujourd'hui disparueBourse BTC-eVinnik a été arrêté en Grèce en 2017 suite à des accusations de blanchiment d'argent portées par le ministère américain de la Justice. Cette année, il a étécondamné à la prison en France.

La source, qui a déclaré avoir reçu des demandes des forces de l'ordre, doutait que Suex ait pu savoir d'où provenaient tous les fonds présumés liés aux rançongiciels et aux escroqueries. « Des quantités importantes de Crypto douteuses sont généralement blanchies d'abord sur la blockchain, puis envoyées aux plateformes d'échange et aux OTC », a-t-il déclaré.

« Avec les Crypto de gré à gré, on découvre inévitablement de l'argent sale. Mais on Guides compte lorsque les forces de l'ordre frappent à votre porte à 6 heures du matin », a-t-il déclaré, ajoutant que l'utilisation d'outils de traçage de Crypto n'est devenue indispensable pour les entreprises de Crypto qu'en 2020, après l'adoption par l'Union européenne de sa cinquième directive anti-blanchiment.5AMLD).

Smerkis a également déclaré que Suex aurait pu toucher à la Crypto criminelle d'une manière ou d'une autre, mais qu'il ne pense T que « cela ait été initié ou encouragé par la plateforme elle-même ».

Cependant, certaines personnes qui connaissent Suex et son personnel affirment qu’au moins dans certains cas, Suex devait comprendre qu’elle blanchissait de l’argent criminel.

Un autre entrepreneur en Crypto a déclaré que Suex avait aidé ses clients à faire sortir de l'argent de Russie vers les Marchés financiers occidentaux grâce à la Crypto.

« Cet argent transitait par les portefeuilles et les passerelles fiat des plateformes d'échange de Crypto », a-t-il déclaré. Le bureau de Suex à Prague (où se trouve l'entreprise) officiellement enregistré) pourrait également fournir un document attestant de la provenance des fonds à ses clients, afin que leur monnaie fiduciaire soit acceptée dans les banques suisses, a indiqué cette source. Ce service, selon la source, est celui qui a généré le plus de bénéfices pour Suex.

Une autre source travaillant sur le marché OTC a déclaré que Suex était loin d'être la seule entreprise à proposer ce moyen de transfert d'argent hors de Russie, mais que Suex était une ONE importante. « C'est le moyen le plus économique de transférer de l'argent [de l'autre côté de la frontière] », a déclaré la source.

Pression des pairs

Plusieurs entrepreneurs Crypto de Kiev ont déclaré à CoinDesk que Suex était également un acteur important sur le marché ukrainien des Crypto . Le cofondateur de l'entreprise, Maksim Subbotin, se rendait régulièrement à Kiev pour y représenter Suex.

(Selon un média russeLa Cloche, Maksim Kurbangaleev, que TRMappelle un cofondateur(Suex, fondateur de la société Finstor, que la Banque de Russie, la banque centrale du pays, a inscrite sur sa liste des sociétés financières frauduleuses. TRM a suggéré que Kurbangaleev et Subbotin pourraient être la même personne, mais The Bell a affirmé qu'il s'agissait de deux personnes différentes.)

Selon un courtier, un bureau OTC ukrainien a un jour demandé de l'aide à Suex lorsqu'un client n'a T livré sa part de la transaction et a disparu, et a ensuite commencé à négocier avec Suex.

Comme il n'existait pas de réglementation concernant les transactions de Cryptomonnaie en Ukraine à l'époque, ce type de conflit ne pouvait être résolu que par un accord personnel, et le bureau OTC ukrainien a donc demandé à Suex d'encourager le client à dire la vérité, mais Suex a refusé.

Alors que l'histoire se répandait dans la communauté Crypto locale, l'ensemble du marché OTC ukrainien a cessé de collaborer avec Suex et a coupé les communications avec elle, a indiqué la source. Trois mois plus tard, Suex a décidé de coopérer, et le bureau OTC ukrainien a finalement récupéré son argent, a précisé la source.

Un courtier OTC à Moscou, qui a également demandé à ne pas être nommé, a déclaré que parfois, la Crypto qu'un courtier traite reçoit une étiquette criminelle après coup, et qu'il n'existe pas de règles communes sur ce à quoi devrait ressembler un processus de connaissance du client (KYC).

« À Moscou, il n'y a pas de réglementation pour le moment, donc chacun décide lui-même quelles informations sur ses clients il collecte », a ajouté la source.

Timothy L. Quintero et Nikhilesh Decontribution au reportage

MISE À JOUR (5 oct., 19h52 UTC) :Corrige le nom de famille du dirigeant de Suex qui aurait fondé Finstor.