Поделиться этой статьей
BTC
$102,535.81
-
0.83%ETH
$2,278.43
-
5.92%USDT
$1.0005
+
0.03%XRP
$2.0719
-
2.28%BNB
$631.03
-
1.73%SOL
$135.73
-
2.93%USDC
$1.0001
+
0.01%TRX
$0.2731
+
0.18%DOGE
$0.1557
-
4.52%ADA
$0.5523
-
5.26%HYPE
$33.64
-
2.22%WBT
$48.44
-
1.00%BCH
$464.26
-
1.39%SUI
$2.5708
-
5.50%LEO
$8.9627
-
0.29%LINK
$12.00
-
5.17%XLM
$0.2366
-
2.53%AVAX
$16.90
-
3.61%TON
$2.8457
-
2.48%SHIB
$0.0₄1087
-
4.47%Зарегистрироваться.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены.
- Вернуться к менюИсследование.
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал.
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары.
Французские прокуроры расширяют расследование по делу об отмывании денег и налоговом мошенничестве против Binance: Reuters
Расследование сосредоточено на предполагаемых преступлениях, совершенных как во Франции, так и на территории Европейского союза в целом в период с 2019 по 2024 год.
Французские власти расширили расследование в отношении Binance, расследуя предполагаемое отмывание денег, налоговое мошенничество и другие преступления на Криптo бирже в период с 2019 по 2024 год, согласно сообщению Reuters, опубликованному во вторник.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Binance отвергла обвинения, сообщив CoinDesk в заявлении, отправленном по электронной почте, что она «будет решительно бороться с любыми предъявленными ей обвинениями».
Расследование, начатое JUNALCO, подразделением парижской прокуратуры, которое занимается экономическими и финансовыми преступлениями, касается предполагаемых правонарушений, которые имели место во Франции, а также в более широком Европейском союзе (ЕС). Французские власти впервые начали расследование Binance в июне 2023 года за «усугубленное отмывание денег» и «незаконное» предоставление услуг по торговле Криптo до того, как она получил одобрение регулятора от AMF, французский финансовый регулятор, в 2022 году.
«Binance глубоко разочарована, Словарь , что [JUNALCO] приняла решение передать это дело, которому уже несколько лет, французским судебным органам для дальнейшего расследования», — добавил представитель.
На момент появления новостей о первоначальном расследовании в 2023 году,Тогдашний генеральный директор Чанпэн «CZ» Чжао назвал сообщения в социальных сетях «FUD»и подтвердил приверженность Binance своему присутствию во Франции, которую Чжао назвал «флагманским центром биржи в Европе».
В апреле прошлого года Чжао был приговорен в США к четырем месяцам тюремного заключения за невыполнение надлежащего режима «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) в Binance, тем самым нарушив Закон о банковской тайне (BSA). Binance также признала себя виновной в нарушении BSA и законов о санкциях и согласилась выплатить 4,3 млрд долларов в виде штрафов и пеней для урегулирования обвинений.
В рамках сделки о признании вины Чжао с прокурорами США согласился уйти с поста генерального директора Binance. С тех пор биржа назначила Ричарда Тэна, бывшего регулятора, генеральным директором. После того, как Тэн взял биржу под свой контроль, Binance заявила, что активизировала усилия по обеспечению соответствия, увеличив численность персонала и увеличив расходы почти на 40% в годовом исчислении.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Главное
