Fiscalía francesa amplía investigación por blanqueo de capitales y fraude fiscal contra Binance: Reuters

Las autoridades francesas han ampliado una investigación sobre Binance, investigando presunto lavado de dinero, fraude fiscal y otros delitos en el intercambio de Cripto de 2019 a 2024, según un informe del martes de Reuters.

Binance ha negado las acusaciones y le dijo a CoinDesk en una declaración enviada por correo electrónico que "luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se presente en su contra".

La investigación, iniciada por JUNALCO, la división de la fiscalía parisina encargada de los delitos económicos y financieros, se centra en presuntos delitos cometidos tanto en Francia como en la Unión Europea (UE). Las autoridades francesas comenzaron a investigar a Binance en junio de 2023 por "blanqueo de capitales agravado" y la prestación "ilegal" de servicios de trading de Cripto . recibió la aprobación regulatoria de la AMF, el regulador financiero francés, en 2022.

“Binance está profundamente decepcionada al Aprende que [JUNALCO] ha tomado la decisión de remitir este asunto, que data de hace varios años, a la justicia francesa para una mayor investigación”, agregó el portavoz.

En el momento en que se conoció la noticia de la investigación inicial en 2023,El entonces director ejecutivo Changpeng “CZ” Zhao calificó los informes como “FUD” en las redes sociales.y reafirmó el compromiso de Binance con su presencia en Francia, país al que Zhao llamó el "centro insignia del exchange en Europa".

El pasado abril, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión en EE. UU. por no implementar un sistema adecuado de conocimiento del cliente (KYC) y de prevención del blanqueo de capitales (AML) en Binance, violando así la Ley de Secreto Bancario (BSA). Binance también se declaró culpable de infringir la BSA y las leyes de sanciones, y acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y sanciones para resolver los cargos.

Como parte del acuerdo de culpabilidad de Zhao con la fiscalía estadounidense, este accedió a dimitir como director ejecutivo de Binance. Posteriormente, la plataforma ha nombrado director ejecutivo a Richard Teng, exregulador. Desde que Teng asumió el control de la plataforma, Binance afirmó haber intensificado sus esfuerzos de cumplimiento normativo, aumentando su plantilla y su gasto en casi un 40 % interanual.