Pinalawak ng French Prosecutors ang Money Laundering, Tax Fraud Probe Against Binance: Reuters

Pinalawak ng mga awtoridad ng France ang pagsisiyasat sa Binance, na nag-iimbestiga sa diumano'y money laundering, pandaraya sa buwis at iba pang mga krimen sa Crypto exchange mula 2019 hanggang 2024, ayon sa ulat ng Martes mula sa Reuters.

Itinanggi ni Binance ang mga paratang, na sinabi sa CoinDesk sa isang naka-email na pahayag na "masiglang lalabanan ang anumang mga paratang laban dito."

Ang pagsisiyasat, na binuksan ni JUNALCO, ang dibisyon ng opisina ng pampublikong tagausig ng Paris na humahawak sa pang-ekonomiya at pinansyal na krimen, ay nagsasangkot ng mga di-umano'y mga pagkakasala na naganap sa France pati na rin ang mas malawak na European Union (EU). Sinimulan munang imbestigahan ng mga awtoridad ng France ang Binance noong Hunyo 2023 para sa "pinalubha na money laundering" at ang "ilegal" na probisyon ng mga serbisyo ng Crypto trading bago ito. nakatanggap ng pag-apruba ng regulasyon mula sa AMF, ang French financial regulator, noong 2022.

"Lubos na nadismaya si Binance nang Learn na ang [JUNALCO] ay nagdesisyon na i-refer ang usaping ito, na ilang taong gulang na, sa hudikatura ng Pransya para sa karagdagang imbestigasyon," idinagdag ng tagapagsalita.

Sa oras na pumutok ang balita ng paunang pagsisiyasat noong 2023, Ang dating CEO na si Changpeng na "CZ" Zhao ay tinawag ang mga ulat na "FUD" sa social media at muling pinagtibay ang pangako ng Binance sa presensya nito sa France, na tinawag ni Zhao na "flagship center sa Europe" ng exchange.

Noong nakaraang Abril, sinentensiyahan si Zhao ng apat na buwang pagkakulong sa U.S. dahil sa hindi pagtupad ng sapat na rehimeng know-your-customer (KYC) at anti-money laundering (AML) sa Binance, kaya lumalabag sa Bank Secrecy Act (BSA). Umamin din si Binance na nagkasala sa paglabag sa mga batas ng BSA at mga parusa, at sumang-ayon na magbayad ng $4.3 bilyon sa mga multa at multa upang mabayaran ang mga singil.

Bilang bahagi ng plea deal ni Zhao sa mga tagausig ng U.S., pumayag siyang bumaba bilang CEO ng Binance. Ang palitan ay pinangalanan si Richard Teng, isang dating regulator, bilang CEO. Mula nang kunin ni Teng ang palitan, sinabi ni Binance na pinaigting nito ang mga pagsusumikap sa pagsunod, pinalalakas ang bilang ng mga tao at pinapataas ang paggasta nito ng halos 40% taon-sa-taon.