I procuratori francesi estendono l'indagine su riciclaggio di denaro e frode fiscale contro Binance: Reuters

Secondo un rapporto di Reuters di martedì, le autorità francesi hanno ampliato l'indagine su Binance, indagando su presunti reati di riciclaggio di denaro, frode fiscale e altri crimini commessi presso l'exchange Cripto dal 2019 al 2024.

Binance ha negato le accuse, dicendo a CoinDesk in una dichiarazione via e-mail che "combatterà vigorosamente qualsiasi accusa mossa contro di essa".

L'indagine, aperta da JUNALCO, la divisione della procura di Parigi che si occupa di reati economici e finanziari, riguarda presunti reati commessi in Francia e nell'Unione Europea (UE) in senso più ampio. Le autorità francesi hanno iniziato a indagare su Binance a giugno 2023 per "riciclaggio aggravato di denaro" e fornitura "illegale" di servizi di trading Cripto prima che ha ricevuto l'approvazione normativa dall'AMF, l'autorità di regolamentazione finanziaria francese, nel 2022.

"Binance è profondamente delusa Imparare che [JUNALCO] ha preso la decisione di deferire questa questione, vecchia di diversi anni, alla magistratura francese per ulteriori indagini", ha aggiunto il portavoce.

Quando nel 2023 si diffuse la notizia dell'indagine iniziale,L’allora CEO Changpeng “CZ” Zhao ha definito i report “FUD” sui social mediae ha ribadito l'impegno di Binance nei confronti della sua presenza in Francia, che Zhao ha definito il "centro di punta dell'exchange in Europa".

Lo scorso aprile, Zhao è stato condannato a quattro mesi di prigione negli Stati Uniti per non aver implementato un adeguato regime di know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) presso Binance, violando così il Bank Secrecy Act (BSA). Binance si è anche dichiarato colpevole di aver violato il BSA e le leggi sulle sanzioni e ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari in multe e sanzioni per risolvere le accuse.

Come parte dell'accordo di patteggiamento di Zhao con i procuratori statunitensi, ha accettato di dimettersi da CEO di Binance. Da allora, l'exchange ha nominato Richard Teng, un ex regolatore, come CEO. Da quando Teng ha rilevato l'exchange, Binance ha affermato di aver intensificato i suoi sforzi di conformità, aumentando il personale e la spesa di quasi il 40% anno su anno.