Министерство юстиции США расследует Binance на предмет нарушений санкций, связанных с Россией: Bloomberg

Подразделение национальной безопасности Министерства юстиции США проводит расследование на предмет того, разрешала ли Binance российским клиентам доступ к бирже в нарушение санкций США, связанных с вторжением России в Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией.

Расследование Министерства юстиции — еще одно громкое действие против Binance после расследования 2021 года.совместное расследованиес Налоговой службой США против глобальной биржи. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также расследует Binance на предмет ее связей с двумя фирмами, принадлежащими ее основателю Чанпэну Чжао, по крайней мере с начала 2022 года.

Представители Binance и Министерства юстиции не сразу ответили на запросы CoinDesk о комментариях.

Министерство юстиции отклонило Request Bloomberg на комментарий. В заявлении Binance для Bloomberg говорится, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC)подал в суд на Binance утверждая, что компания сознательно предлагала незарегистрированные Криптo продукты в США, что противоречит федеральному закону.

Биржа неоднократно опровергала обвинения, заявляя, что создала крупнейшую в мире команду по обеспечению соответствия в этой сфере —Команда из 700 человек«Она еженедельно обрабатывает 1300 запросов правоохранительных органов», — заявил на прошлой неделе на конференции CoinDesk Consensus Тигран Гамбарян, глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance.

В последние дни Binance заявила, что придумала, как KEEP северокорейцев от своей Криптo биржи. пинать "их задницу" достаточночто они действительно способны признать, что Binance — не место для них».

Кроме того, в этом месяце Израилькак сообщаетсясообщила, что арестовала около 190 аккаунтов Binance, предположительно связанных с террористическими группировками, включая два аккаунта ИГИЛ.

«Потрясающая работа, друзья мои, Binance»,размещено Амит Левин, глава экономического отдела киберподразделения израильской государственной прокуратуры. «Продолжайте очищать нашу Криптo от незаконной деятельности».

Читать дальше: Представитель Binance заявил, что Криптo биржа вытеснила северокорейцев

Обновление (10 мая, 22:20 UTC):Добавляет официальный пост на LinkedIn от Израиля, в котором говорится, что Binance сотрудничала с правительством.