Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti indaga su Binance per violazioni delle sanzioni legate alla Russia: Bloomberg

Secondo un rapporto di Bloomberg che cita cinque persone a conoscenza della questione, la divisione per la sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta conducendo un'indagine per verificare se Binance abbia consentito ai clienti russi di accedere all'exchange violando le sanzioni statunitensi relative all'invasione russa dell'Ucraina.

L'inchiesta del Dipartimento di Giustizia è un'altra azione di alto profilo contro Binance dopo un 2021indagine congiuntacon l'Internal Revenue Service contro lo scambio globale. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta inoltre indagando su Binance per la sua relazione con due società di proprietà del suo fondatore Changpeng Zhao almeno dall'inizio del 2022.

I portavoce di Binance e del Dipartimento di Giustizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di CoinDesk.

Il Dipartimento di Giustizia ha rifiutato una Request di commento da parte di Bloomberg. Una dichiarazione di Binance a Bloomberg ha affermato che la società rispetta pienamente tutte le sanzioni finanziarie statunitensi e internazionali.

A marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Unitiha citato in giudizio Binance sostenendo che la società ha consapevolmente offerto prodotti derivati ​​Cripto non registrati negli Stati Uniti, violando la legge federale.

La borsa ha ripetutamente respinto le accuse affermando di aver creato il più grande team di conformità al mondo nel settore, unTeam di 700 membriche "risponde a 1.300 richieste delle forze dell'ordine su base settimanale", ha affermato Tigran Gambaryan, responsabile della conformità ai reati finanziari di Binance, alla conferenza Consensus di CoinDesk la scorsa settimana.

Negli ultimi giorni, Binance ha affermato di aver capito come KEEP i nordcoreani lontani dal suo exchange Cripto prendendo a calci il loro c-- bastache siano effettivamente in grado di riconoscere che Binance non era il posto giusto per loro."

Inoltre, questo mese, Israelea quanto si diceha rivelato di aver sequestrato circa 190 account Binance con presunti legami con gruppi terroristici, tra cui due account con l'ISIS.

"Fantastico lavoro, amici miei, Binance,"pubblicato Amit Levin, capo del Dipartimento economico all'interno della Cyber ​​Unit presso l'Ufficio del Procuratore di Stato israeliano. "Continuate a ripulire il nostro ecosistema Cripto da attività illegali".

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Aggiornamento (10 maggio, 22:20 UTC):Aggiunge un post ufficiale israeliano su LinkedIn che suggerisce che Binance ha effettivamente collaborato con il governo.