El Departamento de Justicia de EE. UU. investiga a Binance por violaciones a las sanciones relacionadas con Rusia: Bloomberg

La división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. está realizando una investigación sobre si Binance permitió a los clientes rusos acceder al intercambio en violación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, según un informe de Bloomberg que cita a cinco personas familiarizadas con el asunto.

La investigación del Departamento de Justicia es otra acción de alto perfil contra Binance después de una investigación de 2021investigación conjuntacon el Servicio de Impuestos Internos (IRS) contra la plataforma global de intercambio. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) también ha estado investigando a Binance por su relación con dos empresas propiedad de su fundador, Changpeng Zhao, desde al menos principios de 2022.

Los portavoces de Binance y del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de CoinDesk.

El Departamento de Justicia declinó una Request de comentarios de Bloomberg. Binance, en un comunicado a Bloomberg, afirmó que la compañía cumple plenamente con todas las sanciones financieras estadounidenses e internacionales.

En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC)demandó a Binance alegando que la empresa ofreció a sabiendas productos derivados de Cripto no registrados en EE. UU. en contra de la ley federal.

El intercambio ha rechazado repetidamente las acusaciones al decir que ha creado el equipo de cumplimiento más grande del mundo en este espacio: unequipo de 700 miembrosque "atiende 1.300 solicitudes de aplicación de la ley semanalmente", dijo Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento de delitos financieros de Binance, en la conferencia de consenso de CoinDesk la semana pasada.

En los últimos días, Binance afirmó haber descubierto cómo KEEP a los norcoreanos fuera de su intercambio de Cripto . pateándoles el trasero ya es suficienteque realmente pudieron reconocer que Binance no era el lugar para ellos".

Además, este mes, Israelsegún se informareveló que había confiscado aproximadamente 190 cuentas de Binance con presuntos vínculos con grupos terroristas, incluidas dos cuentas de ISIS.

"¡Excelente trabajo, amigos de Binance!"al corriente Amit Levin, jefe del Departamento Económico de la Unidad Cibernética de la Fiscalía del Estado de Israel. «Sigamos depurando nuestro ecosistema Cripto de actividades ilegales».

Sigue leyendo: Un funcionario de Binance afirma que el exchange de Cripto ha expulsado a los norcoreanos.

Actualización (10 de mayo, 22:20 UTC):Agrega una publicación oficial israelí en LinkedIn que sugiere que Binance cooperó con el gobierno.