Le ministère américain de la Justice enquête sur Binance pour violation des sanctions liées à la Russie, selon Bloomberg.

La division de la sécurité nationale du ministère américain de la Justice mène une enquête pour déterminer si Binance a permis aux clients russes d'accéder à la bourse en violation des sanctions américaines liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un rapport de Bloomberg qui cite cinq personnes proches du dossier.

L'enquête du ministère de la Justice est une autre action très médiatisée contre Binance après une enquête de 2021enquête conjointeavec l'Internal Revenue Service contre la plateforme d'échange mondiale. La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête également sur Binance pour ses liens avec deux sociétés appartenant à son fondateur Changpeng Zhao depuis au moins début 2022.

Les porte-parole de Binance et du ministère de la Justice n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CoinDesk.

Le ministère de la Justice a refusé de commenter une Request de Bloomberg. Dans un communiqué adressé à Bloomberg, Binance a indiqué que la société se conformait pleinement à toutes les sanctions financières américaines et internationales.

En mars, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unisa poursuivi Binance en justice alléguant que la société a sciemment proposé des produits dérivés Crypto non enregistrés aux États-Unis, contrairement à la loi fédérale.

La bourse a repoussé à plusieurs reprises les allégations en affirmant avoir constitué la plus grande équipe de conformité au monde dans ce domaine – unÉquipe de 700 membres« qui répond à 1 300 demandes d'application de la loi sur une base hebdomadaire », a déclaré Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, lors de la conférence Consensus de CoinDesk la semaine dernière.

Ces derniers jours, Binance a affirmé avoir trouvé le moyen d' KEEP les Nord-Coréens de sa plateforme d'échange de Crypto en leur botter le c-- assezqu'ils sont réellement capables de reconnaître que Binance n'était pas l'endroit pour eux.

De plus, ce mois-ci, Israëlapparemmenta révélé avoir saisi environ 190 comptes Binance ayant des liens présumés avec des groupes terroristes, dont deux comptes avec l'EI.

« Excellent travail mes amis Binance »,publié Amit Levin, chef du département économique de l'unité cybernétique du bureau du procureur général d'Israël. « Continuez à nettoyer notre écosystème Crypto des activités illégales. »

Sur le même sujet : Un responsable de Binance affirme que la plateforme d'échange de Crypto a évincé les Nord-Coréens

Mise à jour (10 mai, 22h20 UTC) :Ajoute une publication officielle israélienne sur LinkedIn qui suggère que Binance a coopéré avec le gouvernement.