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US Treasury Department
Departamento do Tesouro dos EUA alerta sobre risco de NFT em lavagem de dinheiro relacionada à arte
Arte de alto valor é particularmente vulnerável à lavagem de dinheiro. O rápido crescimento do mercado de NFT apresenta novos problemas, de acordo com um novo estudo.
Grupo de Liberdades Civis chama a regra da carteira de Cripto da FinCEN de "inconstitucional"
A organização sem fins lucrativos disse que a regra proposta pela FinCEN "representa uma extensão radical da ... vigilância financeira de americanos inocentes".
O GAFI diz que está aberto a alterar a orientação da regra de viagem de Cripto
O órgão de combate à lavagem de dinheiro disse estar confiante de que o setor conseguirá implementar os requisitos de compartilhamento de dados até junho.
FinCEN quer que cidadãos dos EUA divulguem participações offshore em Cripto de mais de US$ 10 mil
A Financial Crimes Enforcement Network quer que cidadãos norte-americanos que possuem Cripto em contas offshore informem ativos acima de US$ 10.000.
EUA apresentam plano há muito temido para fazer com que as bolsas de Cripto identifiquem carteiras pessoais
A FinCEN propôs exigir que as exchanges coletem e relatem informações KYC em carteiras não hospedadas para transações de até US$ 10.000.
Tesouro dos EUA reforça assessores de Política de Cripto enquanto rumores sobre regulamentação de carteiras aumentam
A FinCEN publicou duas vagas de emprego para consultores de Política de Cripto em meio a rumores de que novas regulamentações sobre carteiras chegarão em breve.
Tesouro dos EUA quer que reguladores observem 'riscos potenciais' na inovação de ativos digitais
O Departamento do Tesouro quer que os reguladores estaduais e federais KEEP uma vigilância vigilante sobre a inovação de ativos digitais.
'É algo que estamos estudando': Secretário Adjunto do Tesouro discute planos de CBDC dos EUA
“É algo que estamos estudando... [E]sta é realmente uma decisão que cabe tanto ao Fed quanto ao Tesouro”, disse o vice-secretário Justin Muzinich.
Departamento do Tesouro dos EUA coloca 20 endereços de Bitcoin na lista negra vinculados a supostos hackers norte-coreanos
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou dois indivíduos e 20 endereços de Bitcoin à sua lista de sanções, acusando-os de fazerem parte do Grupo Lazarus, afiliado à Coreia do Norte.
EUA Sancionam Três Supostos Grupos de Hackers de Cripto da Coreia do Norte
O Tesouro dos EUA mencionou roubos de Criptomoeda como um dos motivos da ação contra o Lazarus Group, Bluenoroff e Andariel.
